证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

注：２０１３年１０月１０日，南京新港开发总公司再次质押所持公司股份５０，０００，０００股（详见２０１３年１０月１２日《南京高科股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》），截止本报告披露日，开发总公司所持公司股份中用于质押的股份数为６９，５００，０００股。

三、重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变化原因：

（１）应收票据增加的主要原因是本期市政基础设施承建业务及子公司南京臣功制药股份有限公司结算收到的票据增加。

（２）预付款项增加的主要原因是本期公司市政基础设施承建业务预付工程款增加。

（３）其他应收款减少的主要原因是本期公司将期初该科目中的投标保证金收回。

（４）发放贷款及垫款增加的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款有限公司发放贷款增加。

（５）应付票据减少的主要原因是本期公司兑付的银行票据增加。

（６）预收款项增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。

（７）应交税费减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加。

（８）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期公司一年内到期的长期借款转入。

（９）长期借款减少的主要原因是本期提前归还了部分长期借款以及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债。

（１０）营业收入增加的主要原因是本期公司房地产与市政基础设施承建业务结算增加。

（１１）利息收入增加的主要原因是本期子公司南京高科科技小额贷款有限公司利息收入增加。

（１２）营业成本增加的主要原因是本期营业收入增加导致成本相应增加以及公司房地产与市政业务结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的商品房项目、经适房项目及市政委托建设项目结转比重上升。

（１３）资产减值损失增加的主要原因是本期公司按照账龄分析计提的坏账准备增加。

（１４）公允价值变动收益减少的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有限公司交易性金融资产公允价值变动收益减少。

（１５）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。

（１６）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期的银行借款规模减少。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东履行了此项承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

南京高科股份有限公司

法定代表人：徐益民

2013年10月24日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2013-028号

南京高科股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第八届董事会第十次会议于２０１３年１０月２４日上午９：００在公司四楼会议室召开。会议通知于２０１３年１０月１４日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事７名，实到７名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、公司《２０１３年第三季度报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票，表决通过。

二、《关于对部分子公司进行整合的议案》。

为进一步发挥市政业务协同效应，减少总部直接管理幅度，降低集团管控成本，同意公司以２０１３年９月３０日净资产审计值作价，将所持南京港湾工程建设监理事务所工程有限公司（以下简称“港湾监理”）９８．３３％股权转让给公司全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”），将所持南京高科物业管理有限公司（以下简称“高科物业”）全部股权转让给公司全资子公司南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”），转让价格分别为７０５．５６万元和４１６．８９万元。转让完成后，港湾监理将成为高科建设全资子公司，高科物业将成为高科园林全资子公司。

上述四家子公司的主要情况为：

港湾监理系公司控股子公司，成立于１９９０年６月，注册资本３００万元，法定代表人为吕晨，公司持股９８．３３％，高科建设持股１．６７％。港湾监理拥有房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理甲级资质、工程测量丙级资质。

港湾监理最近一年又一期财务状况

单位：万元

高科物业系公司全资子公司，成立于２００９年３月，注册资本３００万元，法定代表人为吕晨，拥有物业管理二级资质，主要从事开发区内工业厂房、员工公寓、办公楼宇的物业管理等。

高科物业最近一年又一期财务状况

单位：万元

高科建设系公司全资子公司，成立于１９９４年５月，注册资本３０，０００万元，法定代表人为吕晨。

高科园林系公司全资子公司，成立于２００８年１月（前身为成立于１９９２年８月的南京新港公用事业公司），注册资本１，０００万元，法定代表人为吕晨。

由于港湾监理、高科物业资产规模较小，该整合事项对公司不构成重大影响。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月二十六日