证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

1.3

公司董事长张骏、总经理林孝帮、财务总监雷志华及财务部经理陈文彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

(2)利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

(3)现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年4月23日福建省轻纺（控股）有限责任公司与福建省投资开发集团有限责任公司签署《上市公司国有股份无偿划转协议书》；2013年6月9日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于福建省南纸股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2013〕327号），同意将福建省轻纺（控股）有限责任公司持有的公司28611.5110万股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司；2013年7月6日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建省投资开发集团有限责任公司公告福建省南纸股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]858??号），中国证监会对福建省投资开发集团有限责任公司提交的《福建省南纸股份有限公司收购报告书备案》无异议，核准豁免福建省投资开发集团有限责任公司因国有股行政划转而持有公司286,115,110股股份，约占公司总股本的39.66%而应履行的要约收购义务；2013年8月1日，福建省轻纺（控股）有限责任公司将持有的公司国有股份286,115,110股过户至福建省投资开发集团有限责任公司。本次股权无偿划转完成后，福建省投资开发集团有限责任公司持有公司股票286,115,110股，占公司总股本721,419,960股的39.66%，成为公司控股股东。《福建省南纸股份有限公司关于国有股权无偿划转办理完毕股份过户的公告》于2013年8月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司在股份无偿划转《收购报告书》中承诺：

① 保证不利用控股股东的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，并将继续保持福建南纸在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。

② 福建省投资开发集团有限责任公司未直接或间接从事与上市公司构成同业竞争的业务，在未来的业务发展中，本公司及本公司控制的成员企业将避免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会，本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。

③ 在福建省投资开发集团有限责任公司作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，福建省投资开发集团有限责任公司与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规以及《福建省南纸股份有限公司章程》履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

（2）报告期内，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司严格履行承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

目前，公司生产经营依然面临严峻的困难局面，国内新闻纸、文化纸产能过剩，行业内各厂商竞争激烈，形成产品售价竞低、原料成本居高不下的竞争态势，主要产品售价持续下滑，同时受企业区位劣势导致物流成本高以及用电成本较高等影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

福建省南纸股份有限公司

董事长：张骏

总经理：林孝帮

2013年10月24日

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－065

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事苏杰先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权董事叶辉先生进行表决。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2013年10月12以书面形式发出通知，2013年10月24日15:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事8人（其中：委托出席董事1人，董事苏杰先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权董事叶辉先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于申请开展国内保理融资业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足公司生产经营资金周转需求，会议同意公司将持有的应收账款以转让方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资（保理融资方式），融资总额不超过人民币1.5亿元，有效期限壹年（即2013年11月1日-2014年10月31日）。融资行为所产生的利息和费用、融资期限、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于拟对2#纸机生产线机器设备进行报废的议案》

根据工业和信息化部《关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业〔2013〕102号），公司将淘汰2#纸机3万吨新闻纸落后产能。根据工业和信息化部《关于下达2013年度工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》精神，要求将应淘汰的落后产能主体设备（生产线）拆除废毁。会议同意对2#纸机3万吨新闻纸生产线机器设备进行报废，并拆除废毁。截止2013年8月31日，该生产线机器设备账面原值53230226.19元，账面净值3134893.35元。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一三年十月二十五日