证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会没有新增提案提交表决。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度第三次临时股东大会于2013年10月25日上午10：30在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、何煦律师列席了本次会议。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份数量209,509,237股，占公司有表决权股份总数的45.70%。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

  审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意209,509,237股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、何煦律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为："公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。"。

  四、备查文件

  1、深圳市实益达科技股份有限公司2013年度第三次临时股东大会决议。

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2013年度第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日