证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人阎洪生、总裁肖再祥、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

湖南湘邮科技股份有限公司

法定代表人:阎洪生

2013年10月26日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2013-015

湖南湘邮科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于２０１３年１０月１５日通过专人、传真和邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 ２０１３年１０月２５日以通讯表决方式召开；

（四）会议应参加表决董事１５人，实际表决董事１５人。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议以１５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年三季度报告及报告摘要》。三季度报告摘要见２０１３年１０月２６日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，三季度报告全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

（二）会议以１５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》。聘任汪志刚先生为公司第五届董事会秘书，先暂代行使董事会秘书职责。待其参加上海交易所董事会秘书资格培训取得董秘资格后，再正式行使董事会秘书职责。任期与本届董事会相同。

公司独立董事发表独立意见，认为：新聘任的公司董事会秘书不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任汪志刚先生为公司第五届董事会秘书。同时，希望汪志刚先生尽快参加上海交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格，以便其充分行使董事会秘书职责。

三、 上网公告附件

独立董事意见。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司

董事会

二０一三年十月二十六日

附件一： 汪志刚先生简历

汪志刚，１９７５年出生，中共党员，经济学学士学位。曾任公司投资部（上市办）项目主管、北京办事处副主任、总裁办公室主任、总裁助理、制造事业部总经理等职务。后在湖南和融投资有限公司工作，任总经理。