证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人许浩荣、赵绪堂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１． 货币资金期末余额５４，８０８．５８万元，较年初增加４０．３５％，主要系预收账款增加所致。

２． 应收票据期末余额１３，２６６．２９万元，较年初减少４５．６９％，主要系母公司应收票据到期收款所致。

３． 预付账款期末余额３０，６８８．８０万元，较年初增加９９．６８％，主要系本期预付漳州招商局经济技术开发区土地款１０，９５０万元所致。

４． 其他应收款期末余额８，５７３．６２万元，较年初增加６４．３１％，主要系应收保证金或往来款等增加所致。

５． 其他流动资产期末余额１，１５５．６８万元，较年初减少５４．４７％，主要系子公司福建晟发进出口有限公司应收出口退税减少所致。

６． 在建工程期末余额４，０６３．７５万元，较年初增加１７８．１９％，主要系本期新增４Ｓ店工程建设所致。

７． 应付票据期末余额１３，４０３．４７万元，较年初减少５１．７４％，主要系本期贸易量减少，相应开票减少。

８． 预收款项期末余额６２，２１９．３４万元，较年初增加１０６．９９％，主要系欣宝房地产公司及晟发房地产公司预收房款所致。

９． 应付职工薪酬期末余额５１７．３１万元，较年初减少７１．２７加％，主要系本期支付２０１２年底计提的绩效工资所致。

１０． 应缴税费期末余额－４，２８８．３７万元，较年初减少２５０．６９％，主要系子公司漳州欣宝房地产有限公司和漳州市晟发房地产有限公司本期预缴土地增值税、营业税、企业所得税等税费所致。

１１． 应付利息期末余额１，４００．６６万元，较年初增加５０７．９５％，主要系计提中小企业私募债利息所致。

１２． 其他应付款期末余额１７，８４８．３４万元，较年初增加１７４．６３％，主要系子公司福建信禾房地产开发有限公司新增应付股东代垫土地款５，４００万元及子公司东南花都置业新增应付厦门国贸２，３４９．８４万元所致。

１３． 其他流动负债期末余额２０，００８万元，主要系公司发行短期融资券２亿元。

１４． 专项应付款期末余额１，２２０万元，较年初增加２４８．５７％，主要系子公司漳州发展水务集团有限公司收到漳州市财政局转拨国家发改委安排城市供水管网和重点镇供水及基础设施建设２０１０年中央预算内投资，专款用于漳州市东部城区供水管网扩建工程。

１５． 营业税金及附加本期发生额１，４７５．４５万元，较上年同期发生额增加４９．２１％，主要系子公司福建漳发建设有限公司本期工程施工收入增加而相应增加确认营业税及附加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

截止本公告日，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方已签定关联交易合同情况如下：

（１）由子公司福建漳发建设有限公司承接海峡生物科技有限公司位于漳浦县长桥镇的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物流管理中心及餐饮服务楼工程、给水管道工程及交易、管理中心二次装修、高位水池工程、办公楼三楼装修工程、六号路北侧边坡刷坡及坡脚排水工程，工程合同价款合计２６，０７０，３０８．２１元。

（２）由福建漳发建设有限公司承接漳州市漳龙物业服务有限公司位于漳浦县长桥镇的漳州兰花大世界玻璃温棚钢构工程，工程合同价款２，８４８，７０４元。

（３）由漳州商贸集团有限公司向福建漳发建设有限公司供应钢材，合同总价款计１，２５４，０３０．７４元。

上述关联交易均在公司股东大会审议通过的２０１３年度预计的日常关联交易额度内。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动。

福建漳州发展股份有限公司

                          董事长：庄文海

                             二○一三年十月二十六日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013--024

福建漳州发展股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于２０１３年１０月１４日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１３年１０月２４日以通讯方式召开，本次会议应到董事９名，参与表决的董事９名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《２０１３年第三季度报告》及其摘要

表决结果： ９票同意；０票反对；０票弃权；

２０１３年三季度报告的具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

为进一步加强涉及公司内幕信息的保密管理工作，规范向行政管理部门报送内幕信息行为，根据中国证监会福建监管局《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》闽证监公司字［２０１３］３９号文的规定，重新修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，在原第四章《内幕信息的保密及责任追究》增加如下内容，并对原条款序号作相应调整。

（一）在原第十八条前增加如下内容：

第十八条 公司在内幕信息依法公开前，应对承载内幕信息的纸介质、光介质、电磁介质等载体，作出“内幕信息”标志，采取保密防护措施。内幕信息载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修、销毁，应进行必要的记录。禁止未经标注或超越权限复制、记录、存储内幕信息；禁止向无关人员泄露或传播内幕信息。

第十九条 公司在处理内幕信息相关事项时，应当严格控制内幕信息的知悉范围及传递环节；简化决策程序，缩短决策时限，将内幕信息的知悉人员限定在最小范围，同时杜绝无关人员接触到内幕信息。

（二）在原第二十一条后增加如下内容：

第二十四条 若公司按照相关法律法规政策要求需向相关行政管理部门内幕信息的，应当通过专人专车送达等恰当的保密方式传递内幕信息相关载体。除按规定通过互联网向统计、税务等部门报送未公开的经营财务信息外，禁止未经加密在互联网及其他公共信息网络中传递内幕信息。

第二十五条 公司向相关行政管理部门报送内幕信息时，应当以书面等方式告知该部门相关人员对内幕信息的保密要求，并按照一事一记的方式在本单位内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权

新修订《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一三年十月二十六日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013--026

福建漳州发展股份有限公司董事会

关于全资子公司福建漳发建设有限公司

与关联方签署《施工合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）与海峡生物科技有限公司（以下简称“海生科”）签署建设工程施工合同：由漳发建设承接花卉集散中心有限公司高位水池工程、办公楼三楼装修工程、六号路北侧边坡刷坡及坡脚排水工程的建设施工，工程合同价款合计为３，１４７，８５２．８１元。

鉴于海峡生物科技有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。公司于２０１３年０４月１６日召开的第六届董事会第八次会议及２０１３年０５年０９月召开的２０１２年年度股东大会审议通过了《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》，具体内容详见２０１３年０４月１８日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：２０１３－００５）、《关于预计２０１３年度日常关联交易的公告》（公告编号：２０１３－０１０）及２０１３年０５月１０日刊登的《２０１２年年度股东大会决议公告》（公告编号：２０１３－０１２）。

上述交易在公司股东大会审议通过的２０１３年度预计的日常关联交易额度内。

二、合同主体介绍

（一）福建漳发建设有限公司

法定代表人：林阿头

注册资本：陆仟陆佰万圆整

住 所： 漳州市芗城区县后路后埕１０号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；房地产信息咨询。

截止２０１３年０９月３０日，漳发建设未经审计的总资产为２４，８６５．４３万元，净资产为９，６３８．０６万元，实现营业收入２０，６１３．４２万元，净利润２，３１５．６６万元。

（二）海峡生物科技有限公司

法定代表人：庄文海

注册资本： 伍仟万圆整

住 所： 漳浦县官浔镇溪坂村

企业性质： 有限责任公司

经营范围：农业生物技术研究、开发、转让和咨询服务；园艺植物种植、销售及技术服务；绿化工程服务；园艺器材销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物业服务（凭资质证书开展经营活动）；国内货物运输代理、仓储（危险化学品除外）。

截止２０１３年０６月３０日，海生科未经审计的总资产为６４，９５６．８２万元，净资产１３，８６８．９０万元，净利润８２．１１万元。

三、交易标的基本情况

漳发建设与海生科签署《施工合同》，由漳发建设承接花卉集散中心有限公司高位水池工程、办公楼三楼装修工程、六号路北侧边坡刷坡及坡脚排水工程的建设施工：

１．工程地点：漳州市漳浦县长桥镇

２．工程合同价款合计：３，１４７，８５２．８１元

四、关联交易的主要内容和定价依据

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立合同。

工程质量标准：工程质量需符合现行《工程施工质量验收规范》要求，达到合格标准；工程建设所需的各种材料和工程设备由漳发建设提供。

定价政策：工程施工参照漳州市建设工程交易中心各系统工程招标情况统计数据为依据，在工程审核预算造价的基础上建筑类的工程下浮１１％，工程结算方式：①工程完工后，支付至合同价款的８０％；②工程竣工验收合格后，工程结算审核定案，工程资料完整归档后１５日内支付至审核后工程造价总额的９５％；③余５％为质保金，缺陷责任期满３０天内退还。

上述日常关联交易的定价与独立第三方的定价一致。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司漳发建设与关联方发生的关联交易是基于漳发建设正常业务经营活动的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

六、累计发生的关联交易金额

２０１３年０６月１５日公司已披露福建漳发建设有限公司与关联方签署工程建设施工合同事项，工程合同价款合计为２７，０２５，１９０．１４元。截止公告日，福建漳发建设有限公司与关联方累计发生关联交易金额为３０，１７３，０４２．９５元。

七、独立董事意见

详见２０１３年０４月１８日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于预计２０１３年日常关联交易的公告》（公告编号：２０１３－０１０）。

八、备查文件

１． 第六届董事会第八次会议及２０１２年年度股东大会决议；

２． 独立董事发表的独立意见

３． 《施工合同》

特此公告

福建漳州发展股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十六日