证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司２０１３年第三季度开店情况

截至２０１３年９月３０日，公司在７个省新开店１０家门店项目，具体如下：

注：截止本季度末，公司已开业门店２６９家。

２、公司２０１３年第三季度签约项目情况

截止２０１３年９月３０日，公司在１０个省新签约１７家，具体如下：

注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合１２８家 。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

永辉超市股份有限公司

法定代表人:张轩松

2013年10月26日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2013-41

永辉超市股份有限公司第二届董事会

第十三次（临时）会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知和材料于２０１３年１０月１４日以电话、邮件形式传达给各位董事。会议于２０１３年１０月２４日以现场加通讯表决的方式在公司总部黎明会议室召开。应出席的董事人数９人，实际出席会议的董事人数９人。其中，由于工作原因副董事长沈敬武先生以通讯表决方式出席会议。会议由张轩松先生主持，监事会主席林振铭先生、副总裁谢香镇先生、副总裁陈建文先生、副总裁翁海辉先生、财务总监朱国林先生、董事会秘书张经仪先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，通过了如下决议：

１、关于设立上海子公司的议案

同意公司投资贰仟万元人民币在上海投资设立全资子公司“上海永辉超市有限公司”。

（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

２、关于批准报出《永辉超市股份有限公司２０１３年第三季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司２０１３年第三季度报告》。报告从重大事项及２０１３年第三季度财务报表等方面反映了公司２０１３年度第三季度的经营运行情况。

上述报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

３、关于合资设立项目运营公司的议案

同意授权全资子公司“福建省永辉商业有限公司”出资９００万元人民币与企业法人“福建源澜投资管理有限公司”、自然人“黄存霖”先生分别按１８％、７０％、１２％的比例共同出资在福州市成立“福建永锦商业管理有限公司”，注册资本为５０００万元，经营范围为商业策划、管理咨询，零售经营品牌服装、精品百货、金银珠宝及相关配套服务。

（以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日