证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2013年10月25日（星期五）上午10:00

  3、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室

  4、会议方式：现场表决

  5、股权登记日：2013年10月21日

  6、会议主持人：董事长梁健锋先生

  7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况：

  1、 出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数为158,684,984股，占公司总股本的40.09%。公司的董事、监事和高级管理人员以现场方式列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2、 北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况：

  与会股东认真审议并以现场表决方式通过以下议案：

  1、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于制订<公司治理委员会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  12、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意158,684,984股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  第1至12项议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，第13项议案已经公司第四届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见2013年10月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  五、律师见证情况：

  本次股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2013年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经公司与会董事签字的《2013年第五次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十五日