广东海印集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：000861 证券简称：海印股份公告编号：2013-52TitlePh

2013-10-26 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2013年10月25日（星期五）下午14:50

2、网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月25日9:30~11:30和13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月24日15:00至2013年10月25日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

（四）会议期限：半天

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议的出席情况

（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共26人，代表有表决权的股份数为344,560,363股，占公司股份总数的70.0057%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，持有股份342,670,633股，代表有效表决权的股份数为342,670,633股，占公司股份总数的69.6217％。

（2）通过网络投票的股东共24人，代表有效表决权的股份数为1,889,730股，占公司股份总数的0.3839％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、唐云云律师出席会议并出具见证意见。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

议案表决情况: 同意344,530,863股，占参与表决有表决权股份总数的99.9914%；反对14,100股, 占参与表决有表决权股份总数的0.0041%；弃权15,400股, 占参与表决有表决权股份总数的0.0045%。

（二）逐项审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》；

由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本议案由非关联股东进行逐项审议，关联股东广州海印实业集团有限公司（以下简称"海印集团"）回避本议案的表决。

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