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证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 公告编号：２０１３－０３０ 湖北广济药业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何谧先生、主管会计工作负责人陈全云先生及会计机构负责人（会计主管人员）王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 公司通过技术创新优化工艺，增加主导产品产量、下降生产成本，加上报告期内获得较大额度的财政补贴以及部分资产处置收益，导致公司２０１３年１－９月净利润、扣除非经常性损益的净利润、每股收益比上年同期分别增长１００．３３％、４３．５２％、１００．５３％；２０１３年７－９月净利润、扣除非经常性损益的净利润、每股收益比上年同期分别增长９７．９１％、７３．２４％、９７．８７％。 ２０１３年７－９月，公司实现营业收入比上年同期增长４６．２９％，主要原因为公司子公司湖北惠生药业有限公司及广济药业（孟州）有限公司实现营业收入较上年同期增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 无。 四、对２０１３年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无。 湖北广济药业股份有限公司董事会 ２０１３年１０月２８日
证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２０１３－０２８ 湖北广济药业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 １、会议通知的时间和方式：会议通知于２０１３年１０月２０日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出； ２、会议的时间和方式：本次会议于２０１３年１０月２５日以通讯方式召开； ３、本次会议参与表决董事１０人（含独立董事５人），实际参与表决董事１０人； ４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 １、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于向华夏银行武汉东湖支行申请５０００万元综合授信的议案”，会议同意本公司向华夏银行武汉东湖支行申请５０００万元综合授信（敞口风险３６００万元整），其中流动资金贷款不超过１５００万元，开立银行承兑汇票、开立国内信用证金额不超过５０００万；敞口风险采用信用担保方式，期限一年；授权董事长何谧先生决策办理与此次申请授信及贷款相关的其他事宜、签署有关文件。 ２、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于对子公司进行增资的议案”：会议同意本公司对控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）增资１０００万元，以解决该公司资金短缺问题，降低其资产负债率，确保惠生公司生产正常运营。此次增资完成后，惠生公司的注册资本（实收资本）将由人民币５０００万元变更为６０００万元，本公司对惠生公司的出资比例将由８５％增至８７．５０％（详见‘公司对外投资公告’）。 ３、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“公司２０１３年第三季度报告”。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 ２０１３年１０月２８日
证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２０１３－０２９ 湖北广济药业股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 １、由于湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）固定资产投资规模较大（１．２６亿元），注册资本（５０００万元）较小，流动资金十分紧张；为改善其财务状况，确保惠生公司生产正常运营，为有利于惠生公司今后的发展，本公司拟向孟州公司增资。经与惠生公司的其他两家股东咸宁京汇药业有限公司（以下简称“咸宁京汇”）与湖北和谐药业有限公司（以下简称“和谐药业”）沟通，和谐药业及咸宁京汇已分别致函本公司，决定不参与此次增资，并同意本公司以人民币１０００万元认购惠生公司本次拟增加的注册资本人民币１０００万元。本公司于２０１３年１０月２５日召开七届董事会临时会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，董事会同意本公司向惠生公司增资人民币１０００万元。此次增资完成后，惠生公司的注册资本（实收资本）将由人民币５０００万元变更为６０００万元，本公司对惠生公司的出资总额将变更为人民币５２５０万元，出资比例将由８５％增至８７．５０％；和谐药业出资５００万元，出资比例将由１０％降至８．３３％；咸宁京汇资２５０万元，出资比例将由５％降至４．１７％。 ２、本公司的上述投资行为不构成关联交易，本次交易不需要提交股东大会审议批准。 二、投资标的的基本情况 １、出资方式： 由本公司以现金向惠生公司增资１０００万元，惠生公司的注册资本将由人民币５０００万元变更为６０００万元。资金来源：自筹。增资完成后，本公司对惠生公司的出资总额为人民币５２５０万元，占惠生公司注册资本的８７．５０％；和谐药业出资５００万元，占注册资本的８．３３％；咸宁京汇出资２５０万元，占注册资本的４．１７％。 ２、标的公司基本情况： 湖北惠生药业有限公司 住所：咸宁市经济开发区长江产业园内； 企业性质：有限责任公司； 注册地：咸宁市经济开发区长江产业园内； 主要办公地点：咸宁市经济开发区长江产业园内； 法定代表人：程章华（同时任本公司副总经理）； 注册资本：５，０００万元； 经营范围：食品添加剂（维生素Ｂ６）生产、销售（国家专项规定的凭有效前置许可证件经营）；饲料添加剂（维生素［Ｉ］：维生素Ｂ６）生产、销售；货物进出口。 增资前后股权结构变动情况：
截止２０１３年９月３０日，惠生公司资产总额１４，１９８．０５万元，负债总额９，６８２．３２ 万元，净资产４，５１５．７４万元；２０１３年１－９月营业收入 ２，５８５．６８万元，净利润－９１０．４５万元。 三、对外投资合同的主要内容 增资协议尚未签署。本公司以现金向惠生公司增资１０００万元，惠生公司的注册资本将由人民币５０００万元变更为６０００万元。资金来源：自筹。 四、对外投资的目的和对公司的影响 本次对惠生公司进行增资，有利于解决该公司资金短缺问题，降低其资产负债率，确保惠生公司生产正常运营；有利于惠生公司今后的发展，有利于本公司获得较好的投资回报。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 ２０１３年１０月２８日 本版导读：
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2013年10月28日
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