证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内,公司股东长春净月潭建设投资集团有限公司通过约定购回式证券交易将本公司股份1,800万股转让给东北证券股份有限公司,详细情况请参考本公司2013年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2013-027)。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)银行存款期末账面价值为28,017.68万元,较期初余额减少39.51%,主要是由于本期募集资金投入增加以及归还银行贷款所致。

(2)应收账款期末账面价值为20,449.17万元,较期初余额增加36.82%,主要是由于本期销售货款尚未结算所致。

(3)其他应收款期末账面余额1,775.15万元,较期初增加58.16%,主要是本期支付的投标保证金增加。

(4)存货期末账面余额37,995.57万元,较期初增加50.67%,主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

(5)其他流动资产期末余额15.98万元,较期初减少98.32%,主要是本期税务局返还2012年企业所得税所致。

(6)在建工程期末余额11,112.08万元,较期初增加39.45%,主要是本期募投项目灾备中心施工所致。

(7)工程物资期末余额1,001.53万元,较期初增加32.01%,主要是由于本期购入需要安装的设备增加所致。

(8)短期借款期末账面余额为6,000.00万元,较期初余额减少61.29%,主要是由于本期归还了银行贷款所致。

(9)应付票据期末账面余额为3,917.70万元,较期初余额增加454.71%,主要是由于用票据结算的货款增加所致。

(10)应付职工薪酬末账面余额为167.01万元,较期初余额增加207.74%,主要是由于本期本期工会经费和教育经费尚未支出完成所致。

(11)销售费用本期发生额为825.82万元,较上期增加31.82%,主要是由于本期人员增加所致。

(12)财务费用本期发生额76.26万元,较上期减少68.03%,主要是由于本期归还了短期借款,利息支出减少所致。

(13)资产减值损失本期发生额为568.13万元,较上期增加1529.91%,主要是由于公司对时间较长的应收账款计提坏账准备所致。

二、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

启明信息技术股份有限公司

董事长(法定代表人):许宪平

2013年10月28日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-038

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2013年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2013年10月25日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2013年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2013年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人,9名董事以通讯形式参与表决,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举许宪平先生担任第四届董事会董事长职务,任期与本届董事会相同。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》,选举结果如下:

(1)战略委员会:(3人)

主席:许宪平

委员:吴博达 付炳锋

(2)审计委员会:(3人)

主席:孙立荣

委员:陈贺新 李艰

(3)提名委员会:(3人)

主席:吴博达

委员:孙立荣 李冲天

(4)薪酬与考核委员会:(3人)

主席:陈贺新

委员:许宪平 孙立荣

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘总经理的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴建会先生担任公司总经理职务,任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司高级管理人员的公告》(公告编号:2013-041)。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务,任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司高级管理人员的公告》(公告编号:2013-041)。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务总监的议案》。

公司董事会决定继续聘任高英女士担任公司财务总监职务,任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司高级管理人员的公告》(公告编号:2013-041)。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。

根据公司经营管理实际需要,董事会决定聘任宋健先生担任公司常务副总经理职务,任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司常务副总经理的公告》(公告编号:2013-042)。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2013年9月30日,公司资产总额164,100.41万元,股东权益(归属于母公司所有者)99,365.86万元,2013年第三季度实现销售收入70,092.14万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 349.20万元。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2013-040)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十八日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-039

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会2013年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会2013年第一次临时会议于2013年10月25日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2013年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式,做出如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举杨延晨先生担任第四届监事会主席职务,任期与本届监事会相同。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2013年9月30日,公司资产总额164,100.41万元,股东权益(归属于母公司所有者)99,365.86万元,2013年第三季度实现销售收入70,092.14万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 349.20万元。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2013-040)。

经审核,监事会全体成员认为《2013年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一三年十月二十八日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-041

启明信息技术股份有限公司

关于续聘公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)总经理吴建会先生、副总经理兼董事会秘书吴铁山先生、财务总监高英女士自上任以来,能够严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规章制度要求,规范公司运作,带领公司全体员工的共同奋斗,较好地完成了公司董事会拟定的各项工作任务。

经公司董事长推荐,董事会提名委员会提名,公司第四届董事会决定续聘吴建会先生担任公司总经理职务,任期与本届董事会相同。同时由吴建会先生推荐,董事会提名委员会提名,公司第四届董事会决定续聘吴铁山先生担任副总经理兼董事会秘书职务、续聘高英女士担任财务总监职务,任期均与本届董事会相同。

公司独立董事对吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的任职资格进行了核查,认为上述三名公司高级管理人员均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的各自岗位任职资格的规定。

吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的联系方式如下:

联系地址:吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部转

电话、传真:0431-89603547

电子信箱:qiming@qm.cn

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十八日

附件:吴建会先生、吴铁山先生、高英女士简历

吴建会,男,48岁,中共党员,工商管理硕士,高级工程师,国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师,期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作,负责车载计算机系统的设计与实现;1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工程师;1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长,组织开发启明星ERP软件系统。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理,2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书,其间主持开发的企业(汽车业)协同产品开发管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇,分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会先生经本公司第二届董事会2009年第一次临时会议审议通过,于2009年4月1日起被聘为本公司总经理;经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过,于2009年4月22日起担任本公司董事至今。

吴建会先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,也未在其他公司担任兼职。吴建会先生持有本公司股份2,898,000股,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合高级管理人员任职资格的有关规定。

吴铁山,男,46岁,大学本科学历,高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长,电子计算处总师办专务总师。前后参与了CAD/CAE/CAM系统的建立、应用和支持,PDM系统的应用,无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施,联合开发一汽、长春市基本医疗保险系统,中国一汽医疗保险及医院管理信息系统,智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、长春市科技成果一等奖,中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等奖。吴铁山先生于2007年4月12日至2009年2月10日任公司职工监事;于2009年3月6日,本公司第二届董事会第四次会议,被聘任为公司副总经理兼董事会秘书至今。

吴铁山先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,也未在其他公司担任兼职。吴铁山先生未持有本公司股份,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合高级管理人员任职资格的有关规定。

高英,女,40岁,中国共产党党员,本科学历,高级会计师。先后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任;中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管;一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任;中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任。高英女士于2012年9月15日召开第三届董事会第四次临时会议被聘为财务总监至今。

高英女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,也未在其他公司担任兼职。高英女士未持有本公司股份,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合高级管理人员任职资格的有关规定。

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-042

启明信息技术股份有限公司

关于聘任公司常务副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月25日召开的第四届董事会2013年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。公司为满足经营管理工作实际需要,经总经理吴建会先生推荐,董事会提名委员会提名,董事会决定聘任宋健先生担任公司常务副总经理职务。

宋健先生简历如下:

宋健,男,51岁,中国共产党党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任中国第一汽车集团公司管理部副部长,现任启明信息技术股份有限公司党委书记。

宋健先生不直接或间接持有本公司股票,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《启明信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十八日