证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年08月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过、2013年09月14日公司2013年第五次临时股东大会审议批准公司第三届董事会成员：选举王柏兴为董事长，龚茵为副董事长，周建新、詹祖根、马晓虹、陈昆为董事，赵世君、金晓峰、李永盛为独立董事。

  2013年08月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过聘任杨祖民为总经理，胡常青为董事会秘书、副总经理，王伟峰、沈恂骧、孙建宇为副总经理。

  2013年08月27日公司第二届监事会第十二次会议审议通过、2013年09月14日公司2013年第五次临时股东大会审议批准公司第三届监事会成员：选举李文嘉为监事会主席、陈孝勇为监事。

  2013年08月28日经职工代表大会选举谭洁芳为公司第三届监事会职工代表监事。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中利科技集团股份有限公司

  法定代表人：王柏兴

  2013年10月25日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-070

  中利科技集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月15日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年10月25日以现场的方式召开第三届董事会第一次会议。会议于2013年10月25日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

  具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《为全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的议案》；

  为满足全资子公司深圳中利能更好地开展相关业务的需要，公司拟使用自有资金人民币3000万元对深圳中利进行增资。具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月25日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-071

  中利科技集团股份有限公司

  关于第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司2013年10月15日以传真和邮件的方式通知公司第三届监事会成员于2013年10月25日在公司四楼会议室召开第一次会议，会议于2013年10月25日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

  具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司监事会

  2013年10月25日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-072

  中利科技集团股份有限公司

  关于对全资子公司深圳市中利科技

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资的概述

  为满足中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）的全资子公司深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）应对客户的招标要求以及能更好地开展相关业务的需要，公司

  拟使用自有资金对深圳中利进行增资。

  此次增资金额为人民币3000万元，增资后深圳中利的注册资本将由人民币388万元变更为人民币3388万元。

  2013年10月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《为全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的议案》，同意对子公司深圳中利进行增资。

  本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  二、增资主体介绍：

  公司名称：深圳市中利科技有限公司

  成立时间：2006年12月15日

  注册资本：388万元

  注册地址： 深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋

  法定代表人：王柏兴

  经营范围： 环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售；光缆、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。

  股东及股权结构： 中利科技持股100%。

  截至2012年12月31日，深圳中利总资产为30064.69万，净资产为15458.62万,2012年营业收入63904.16万，营业利润1599.40万，净利润1193.47万（经审计）。

  截至2013年9月30日，总资产为37123.90万，净资产16200.89万，营业收入39068.33万，营业利润1028.70万，净利润742.27万（未经审计）。

  三、增资的目的和对公司的影响

  公司以现金方式对深圳中利增资，有利于深圳中利应对客户的招标要求，并且有利于其拓展相关业务规模。同时符合公司的战略发展需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

  本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  中利科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日