证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）、公司发行公司债券的情况：

  1、公司于2012年11月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

  2、公司于2012年12月13日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

  3、2013年2月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。

  4、2013年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]242号）。

  5、2013年5月23日，公司发布2013年公司债券发行公告。

  6、2013年5月23日，公司发布2013年公司债券票面利率公告。

  7、2013年5月30日，公司发布2013年公司债券发行结果公告。

  8、2013年7月4日，公司发布2013年公司债券上市公告书。

  （二）、公司非公开发行股票的情况

  1、2013年7月20日，公司发布重大事项停牌公告。

  2、2013年7月27日，公司发布第四届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等十一项议案。

  3、2013年7月27日，公司发布召开2013年第二次临时股东大会的通知。

  4、2013年8月8日，公司发布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告。

  5、2013年8月14日，公司发布2013年第二次临时股东大会决议公告。本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案。

  6、2013年9月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海建设集团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事长：冯全宏

  二○一三年十月二十八日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-069

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2013年10月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2013年10月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于2013年第三季度报告的议案》；

  《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立孙公司的议案》。

  同意与公司全资子公司香港围海投资有限公司共同出资12,500万元在宁海县设立公司。

  《关于设立孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十八日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-071

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展宁海市场。公司与公司全资子公司香港围海投资有限公司（以下简称“香港投资”）拟共同出资设立公司宁海宁港建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“宁港建设”）。 宁港建设注册资本12,500万元人民币，其中香港投资出资11,250万元人民币，占注册资本的90%；公司出资1,250万元人民币，占注册资本的10%。

  2013年10月24日公司召开了第四届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立孙公司的议案》。

  此次设立宁港建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  香港围海投资有限公司

  注册资本：10,000元港币（为公司全资子公司）

  经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。

  住所：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室住所：宁波高新区江南路1528号12楼

  三、投资标的基本情况

  公司名称：宁海宁港建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：12,500万元

  注册地址：宁波市宁海县力洋镇宁海经济技术开发区金海路

  公司类型：中外合资企业

  法定代表人：邱春方

  出资方式：现金

  经营范围：BT项目建设、基础设施建设。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在宁海县设立孙公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在宁港建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该孙公司，促使该孙公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第四届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十八日