证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人(会计主管人员)文啸龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  报告期内主要会计报表项目及财务指标变动情况及原因见下表（金额单位：元）：

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  本公司第四届董事会第三十次（临时）会议、2012年第三次临时股东大会通过决议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行（定向增发）面值为1.00元，不超过51,500万股（含51,500万股）A股。2013年4月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并无条件通过本公司公开发行A股股票的申请，5月15日公司获得中国证监会的核准批文。目前，定向增发相关工作正在积极推进。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-044

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十二次会议通知于2013年10月14以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2013年10月24日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《公司2013年三季度报告及摘要》；

  具体内容详见湖南电广传媒股份有限公司2013年三季度报告全文及摘要。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司分别向北京银行长沙分行、广州银行天河支行、浦发银行广州分行申请贷款提供担保，担保期限为壹年。具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告（2013-46）》

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-046

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟分别向北京银行长沙分行申请新增流动资金贷款人民币叁仟万元（该行累计综合授信提供总额为人民币捌仟万元整，含2013年5月16日2012年度股东大会审议通过的人民币贷款伍仟万元），期限壹年；向广州银行天河支行申请新增综合授信人民币捌仟万元整，期限壹年；向浦发银行广州分行申请新增综合授信人民币壹亿贰仟万元整，期限壹年。

  公司拟为广州韵洪上述三笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。广州韵洪资产负债率超过70%，此议案尚需经公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

  主要财务数据：（单位：人民币元）

  项 目 2012年12月31日 2013年9月30日

  总资产 587,829,997.89 888,428,559.81

  总负债 522,122,627.00 817,363,200.95

  净资产 65,707,370.89 71,065,358.86

  营业总收入 1,275,993,951.69 1,389,503,708.36

  利润总额 20,605,300.15 10,779,483.23

  净利润 11,375,017.71 5,357,987.97

  三、担保协议的主要内容

  公司拟分别为广州韵洪向北京银行长沙分行申请新增流动资金贷款人民币叁仟万元（该行累计综合授信总额为人民币捌仟万元整）提供担保，期限壹年；为广州韵洪向广州银行天河支行申请新增综合授信人民币捌仟万元整提供担保，担保期限为壹年；为广州韵洪向浦发银行广州分行申请综合授信人民币壹亿贰仟万元整提供担保，担保期限为壹年。

  四、董事会意见

  本次担保是为广州韵洪向银行申请流动资金贷款提供支持，贷款主要用于满足广州韵洪广告代理业务快速扩张需要。广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份质押给公司）。

  广州韵洪是公司的控股子公司，公司控制其经营管理，能有效控制担保风险。

  五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为135000万元，其中对公司控股子公司担保额为135000万元，担保总额度占公司2012年经审计净资产的31.53%。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年10月24日