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证券代码：002047 证券简称：*ST成霖 公告编号：2013-061 深圳成霖洁具股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人颜国基、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人(会计主管人员)吴志雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
注：去年同期数利润、现金流量净额 及每股收益为负数，本期同比减少表示为减亏。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、预付帐款较年初减少主因为年初预付厂房租金逐月结转费用所致 2、应收利息较年初减少主因为定期存款减少所致 3、其他应收款较年初减少主因为收回出口退税款所致 4、在建工程较年初增加主因为公司办理房产证款项支出所致 5、长期待摊费用较年初减少主因为费用摊销所致 6、其他应付款较年初增加主因为北美服务费延迟支付所致 7、一年内到期的非流动负债较年初减少主因为偿还借款所致 8、年初至报告期末财务费用较上年同期增加主因为汇率损失增加及利息收入减少所致 9、年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加主因为呆滞天数上升导致计提存货减值准备增加所致 10、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加主因为汇率变动导致远期结/售汇收益增加所致 11、年初至报告期末投资收益较上年同期减少主因为被投资公司成信兆（漳州）五金有限公司业绩变化所致 12、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加主因为固定资产报废增加所致 13、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加主因为利润变动影响所致 14、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主因为收到出口退税款增加及制程合并导致货款支出减少所致 15、年初至报告期末投资活动现金流入及流出量均较上年同期减少主因为定期存款减少所致 16、年初至报告期末汇率变动对现金影响减少主因为汇率损失增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 详见下表。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 深圳成霖洁具股份有限公司 董事长：颜国基 2013年10月25日
证券代码：002047 证券简称：*ST成霖 公告编号：2013-060 深圳成霖洁具股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2013年10月15日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2013年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年第三季度报告全文》及其正文； 《2013年第三季度报告全文》见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第三季度报告正文》见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn） 和2013年10月28日的《证券时报》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》 鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持董事会工作的连续性，公司决定第四届董事会延期换届，换届选举工作将在重大资产重组事项全部完成后进行。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。 《关于第四届董事会、监事会延期换届的公告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn） 和2013年10月28日的《证券时报》。 特此公告。 深圳成霖洁具股份有限公司 董事会 2013年10月25日
证券代码：002047 证券简称：*ST成霖 公告编号：2013-062 深圳成霖洁具股份有限公司 关于第四届董事会、监事会 延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》、《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。 公司第四届董事会和监事会将于2013年11月29日任期届满。鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第四届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延；换届选举工作将在重大资产重组事项全部完成后进行。 根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。 特此公告 深圳成霖洁具股份有限公司 董事会 二○一三年十月二五日
证券代码：002047 证券简称：*ST成霖 公告编号：2013-063 深圳成霖洁具股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2013年10月15日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2013年10月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议由监事会主席欧阳慧主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《深圳成霖洁具股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《2013年第三季度报告全文》及其正文； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2013年第三季度报告全文》及其正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。 鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持监事会工作的连续性，公司决定第四届监事会延期换届，延期后的换届选举工作将在重大资产重组事项全部完成后进行。 在换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 《关于第四届董事会、监事会延期换届的公告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn） 和2013年10月28日的《证券时报》。 特此公告 深圳成霖洁具股份有限公司 监事会 2013年10月25日 本版导读：
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2013年10月28日
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