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股票代码：６０３９９３ 股票简称：洛阳钼业 编号：２０１３—０４７ 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开２０１３年度第一次临时股东大会２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会及２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会的第二次通知 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会已于２０１３年１０月９日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开２０１３年度第一次临时股东大会、２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会及２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会的通知》（２０１３－０４４号）。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司召开２０１３年度第一次临时股东大会、２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会及２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会的第二次通知。 重要内容提示： １． 股东大会召开日期： ２０１３年１１月２５日下午１３：００开始，依次召开２０１３年度第一次临时股东大会、２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会及２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会。 ２． 股权登记日： ２０１３年１０月２５日（周五） ３． 是否提供网络投票： 本次２０１３年度第一次临时股东大会、２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会提供网络投票 根据洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，现将召开公司２０１３年度第一次临时股东大会、２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会及２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 １、会议召集人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会。 ２、会议召开日期和时间：２０１３年１１月２５日下午１３：００开始，依次召开２０１３年度第一次临时股东大会、２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会及２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会。 Ａ股股东网络投票时间为：２０１３年１１月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。 ３、会议地点：河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅。 ４、会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。 ５、会议出席对象： （１）公司股东： ２０１３年度第一次临时股东大会：于２０１３年１０月２５日（周五）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东，以及于２０１３年１０月２５日（周五）下午１６：３０在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体Ｈ股股东。 ２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会：于２０１３年１０月２５日（周五）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东。 ２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会：于２０１３年１０月２５日（周五）下午１６：３０在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体Ｈ股股东。 （２）不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决。 （３）本公司董事、监事和公司高级管理人员。 （４）监票人、公司聘请的见证律师以及相关工作人员。 二、会议议程 （一）２０１３年度第一次临时股东大会
以上《关于公开发行Ａ股可转换公司债券方案的议案》中各项议题需逐项表决。 （二）２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会 特别决议案 审议《关于公开发行Ａ股可转换公司债券方案的议案》 以上议案中各项议题需逐项表决。 （三）２０１３年度第二次Ｈ股类别股东大会 特别决议案 审议《关于公开发行Ａ股可转换公司债券方案的议案》 以上议案中各项议题需逐项表决。 以上议案的详细内容已经公司第三届董事会第八次临时会议、第三届董事会第八次会议审议通过， 详见公司于２０１３年７月３０日、２０１３年９月３０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。 三、现场会议登记方法 （一）Ａ股股东 １．出席回复 拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的Ａ股股东，应于２０１３年１１月５日或该日之前，将出席回条（格式见附件一）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。 ２．出席登记 有权现场出席本次会议的Ａ股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；Ａ股自然人股东应持股东账户卡、本人持股凭证、本人身份证办理登记手续。 ３．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求 （１）有权出席本次会议及参加投票的Ａ股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。 （２）Ａ股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二、三）须由Ａ股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若Ａ股股东为法人，授权委托书须加盖Ａ股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由Ａ股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。 （３）Ａ股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间２４小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。 （二）Ｈ股股东 详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ／ｉｎｄｅｘ＿ｃ．ｈｔｍ） “最新上市公司公告”一栏及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｌｙ．ｃｏｍ／）中向Ｈ股股东另行发出的股东特别大会通告及通函。 （三）现场会议出席登记时间 股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为２０１３年１１月２５日中午１１：００－１２：３０，中午１２：３０以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 （四）现场会议出席登记地点 河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅 四、Ａ股股东参加网络投票的操作程序 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下： （一）网络投票时间为： ２０１３年１１月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。 （二）投票代码
（三）投票方法 １．买卖方向为买入股票； ２．在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．００元代表议案１需要表决的事项，以２．００元代表议案２需要表决的事项，依此类推；以３．００元代表议案３所有需要表决的事项，以３．０１元代表议案３中的第１项需要表决的议题，以３．０２元代表议案３中的第２项需要表决的议题，依此类推；以９９．００元代表本次会议需要表决的所有事项。对于本次会议需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
３．在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。 表决意见种类对应的申报股数
４．投票注意事项 （１）本次会议有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的表决申报顺序。表决申报不得撤单。 （２）对同一事项不能多次进行表决申报，出现多次申报的，以第一次申报为准。 （３）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。 （４）由于网络投票系统的限制，本次会议将只能设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。特提请Ａ股股东注意，所有参加网络投票的Ａ股股东对公司２０１３年度第一次临时股东大会议案３各项议题及事项的表决（包括同意、反对、弃权、因未表决或表决不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对公司２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会对应项目进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。 （５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知。 五、其他事项 １、会议联系方式： 联系地点：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会办公室（邮编：４７１５００） 联系人：张新晖 电话：（０３７９）６８６５８０１７ 传真：（０３７９）６８６５８０３０ ２、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十八日 附件一：洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会、２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会回执 附件二：洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会委托授权书 附件三：洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会委托授权书 附件一 洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会、 ２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会回执
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件二： 洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会 委托授权书 本人（本单位）作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１３年度第一次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
附件三： 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会委托授权书 本人（本单位）作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１３年度第二次Ａ股类别股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月29日
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