证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人（会计主管人员）蒋中瀚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

中信证券股份有限公司约定购回专用账户，持有４，１３０，０００股，持股比例为２．６５％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、货币资金较年初减少６０．７４％，主要原因系本期充分利用闲置资金办理５０００万委托贷款。

２、交易性金融资产较年初增加６１．９８％，主要原因系本期远期锁汇业务公允价值变动收益较期初增加所致。

３、其他应收账款较年初增加６９．３５％，主要原因系本期出口退税退税款未收回。

４、预付款项较年初减少４７．０４％，主要原因系本期公司改进原材料采购方式，改用账期分期支付。

５、在建工程较年初减少５１．３％，主要原因系本期母公司在建工程转入固定资产所致。

６、应付票据较年初减少９４．７１％，主要原因系本期支付货款大部分未采用票据形式支付所致。

７、预收账款较年初减少９９．０９％，主要原因系本期子公司深圳凌嘉预收账款减少所致。

８、应交税金较年初减少７５８．１５％，主要原因系本期出口退税增加所致。

９、财务费用较上年同期增加１３８．９５％，主要原因系本期外币汇率变动产生的汇兑损失。

１０、资产减值损失较上年同期增加５６５．９３％，主要原因系本期计提资产减值损失。

１１、投资收益较上年同期增加２４０．７５％，主要原因系本期银行理财、远期结汇取得收益所致。

１２、营业外收入较上年同期增加４２９．０５％，主要原因系本期本期收到上年所得税退税款及质量赔款所致。

１３、营业外支出较上年同期增加３１７．３５％，主要原因系本期捐赠、交纳上年个人所得税滞纳金所致。

１４、营业利润较上年同期减少５１４．９２％，主要原因系本期销售下降、人民币持续升值等多种不利因素影响导致营来亏损。

１５、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少４２．５３％，主要原因系本期销售额下降，导致实现的现金流入减少。

１６、取得投资收益收到的现金较上年同期增加２０７．９５％，主要原因系本期远期结汇、理财收益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３年２月７日公司收到杭州市萧山区人民法院受理民事案件通知书［（２０１３）杭萧商初字第６９１号］，杭州市萧山区人民法院已受理本公司告杭州集美新材料有限公司关于浙江美联新能源有限公司股权转让纠纷一案。（详见公司指定报刊《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号：２０１３－０６）目前案件处于司法鉴定审计阶段。

２０１３年８月２３日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，公司同意清算、注销全资子公司重庆新嘉联电子有限公司，目前清算、注销工作正在进行中。

２０１３年９月２４日，公司发布了《关于出售公司闲置资产的公告》，公司董事会同意由公司管理层，办理上市公司及下属三家子公司的闲置资产的审计、评估及征集受让方的相关事宜。在资产转让过程中如需董事会、股东大会批准的，公司将履行相应审议程序。

２０１３年１０月１５日，公司发布了《关于公开拍卖闲置资产的公告》，公司董事会同意以公开拍卖的方式处置上市公司及下属三家子公司的闲置资产，并对经营管理层在处置资产过程中授权如下：

（１） 必须委托专业的拍卖公司对上述资产进行拍卖；

（２） 厂房、土地以评估价值作为保留价公开拍卖出售。机器设备、报废存货及设备以评估价值作为保留价公开拍卖出售，如未能成交，经营管理层有权酌情调整保留价继续拍卖，直至最终成交。

本事项需提交公司股东大会最终审议，公司定于２０１３年１０月３０日召开２０１３年第二次临时股东大会审议此事项。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事长:韦中总

2013年10月29日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-47

浙江新嘉联电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第九次会议于２０１３年１０月２３日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１３年１０月２８日以通讯方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《２０１３年第三季度报告》的议案；

表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

内容详见２０１３年１０月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年第三季度报告正文》（公告编号：２０１３－４６）和《２０１３年第三季度报告全文》。

２０１３年１０月２８日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《２０１３年第三季度报告》后发表如下意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核２０１３年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

二、审议通过《关于转让子公司上海凌嘉电子有限公司８５％股权的议案》；

表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

内容详见２０１３年１０月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于转让子公司上海凌嘉电子有限公司８５％股权的公告》（公告编号：２０１３－４８）。

三、审议通过《关于向丹麦全资子公司恩杰尔公司（ＮＪＬ ＡＣＯＵＳＴＩＣＳ Ａ／Ｓ）增资的议案》。

表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

恩杰尔公司（ＮＪＬ ＡＣＯＵＳＴＩＣＳ Ａ／Ｓ）是公司的全资子公司，该公司成立于２００８年６月２５日，注册资本为１８０万克朗，法人代表为丁仁涛，注册地址为丹麦瑞文特罗斯路？１８号，１楼 ，经营范围为贸易。该公司成立后对服务北欧客户和对接欧洲市场的研发取得了一定的进展。为配合公司的发展战略，增强该公司在欧洲市场中的拓展能力，公司决定对恩杰尔公司进行适度增资，增资额为１２０万丹麦克朗（约折合人民币１３０万元，以资金汇出日实际汇率为准）；其他不变。

董事会授权：由公司经营层就上述增资事项，签署相关法律文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一三年十月二十九日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-48

浙江新嘉联电子股份有限公司关于

转让子公司上海凌嘉电子有限公司85%股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的，控股子公司上海凌嘉电子有限公司（以下简称“上海凌嘉”）８５％的股权，以人民币４００万元的价格转让给上海凌嘉自然人股东李东先生。本交易已经上海凌嘉董事会、股东大会审议通过。

本次转让后，公司不再持有上海凌嘉股权。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易，经公司董事会审议通过当日签署《股权转让协议》。

本次交易经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事认为本次交易公平合理，有利于公司持续健康发展；本次出售资产不会对公司产生重大影响；交易定价依据公允、公平、合理；审议程序合法；不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次交易按《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》交易标准计算并分析本次交易构成＂一般购买、出售资产＂类别，不需经公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

１．交易对方概况：

李东，男，中国公民，身份证３３０４０２ＸＸＸＸＸＸＸＸ０６１８。

２、交易对方与上市公司关系

李东先生与本公司、本公司控股股东及其关联方在产权、业务、资产、债权债务等方面均无任何关系。

三、交易标的基本情况

１．标的资产概况。

（１）本次交易的标的为公司持有的上海凌嘉８５％股权。

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

（２）银信资产评估有限公司对上海凌嘉股东全部权益价值进行了评估并出具了《评估报告》 （银信评报字［２０１３］沪第５７９号）。

评估基准日：２０１３年８月３１日

评估结果：上海凌嘉经审计后的总资产价值８７５．３１万元，总负债７０１．３３万元，净资产１７３．９８万元。采用资产基础法评估后的总资产价值１，１２０．４２万元，总负债７０１．３３万元，净资产４１９．０９万元，增值２４５．１１万元，增值率１４０．８８％。

２．上海凌嘉电子有限公司的基本情况

营业执照注册号：３１０１１５０００６４２１１７

名称：上海凌嘉电子有限公司

住所：浦东新区长柳路５８号１１１０室

法定代表人姓名：丁仁涛

注册资本：人民币陆佰万元

实收资本：人民币陆佰万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：受话器、电子产品及配件的销售，经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

成立时间：二００一年十月二十九日

营业期限：二００一年十月二十九日至二０二一年十月二十八日

公司主要股东：浙江新嘉联电子股份有限公司，出资５１０万元，持股８５％；自然人 李东，出资９０万元，持股１５％，共计６００万元。

至２０１２年１２月３１日，上海凌嘉资产总计１，５３３．３２万元，负债合计８４８．３３万元，所有者权益合计６８５．００万元，营业收入２，８１５．８４万元，利润总额－１３８．３５万元，净利润－１０４．７７万元（上述数据经中汇会计师事务所有限公司审计）。

截止２０１３年８月３１日，上海凌嘉资产总计８７５．３１万元，负债合计７０１．３３万元，所有者权益合计１７３．９８万元，营业收入１，４８５．８３万元，利润总额－４６９．８０万元，净利润－５１１．０２万元（上述数据经中汇会计师事务所有限公司上海分所出具审计报告（中汇沪会审［２０１３］３５９号））。

３、公司转让上海凌嘉股权完成后，上海凌嘉不再纳入公司合并范围，公司不存在为上海凌嘉担保、委托其理财、以及上海凌嘉占用上市公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

本交易经第三届董事会第九次会议审议通过后，公司与李东先生签署《股权转让协议》。

１、转让价款：双方协商同意，以人民币４００万元的价格，将公司持有的上海凌嘉８５％股权转让给李东先生，相对于基准日经审计的所有者权益溢价１７０．４９％，相对于基准日评估价值溢价１２．２９％。

２、付款方式：《股权转让协议》签订后第二日，以人民币现金形式支付。

３、生效条件：协议经各方签字立即生效。

五、本次交易的目的及其对公司的影响情况

本次股权转让的目的：减少公司核算单位，提高公司管理和运作效率。

对公司的影响：本次转让上海凌嘉股权，收回投资，有利于公司节约成本，回笼资金，改善公司整体的盈利能力，所得款项将用于公司日常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述交易事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让款人民币４００万元。

六、备查文件

１．第三届董事会第九次会议决议。

２．独立董事意见。

３．审计报告。

４．评估报告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二○一三年十月二十九日