证券时报多媒体数字报

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2013-65

  深圳市英威腾电气股份有限公司关于

  使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司共使用不超过4亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至2014年7月8日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的 50％以上时，公司将提交股东大会审议，及时披露。具体情况如下：

  一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

  1、投资目的

  在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及全资、控股子公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过4亿元人民币自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、理财产品品种

  为控制风险，公司选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》中的投资品种。

  4、投资期限

  本次公司使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至2014年7月8日有效。

  5、实施方式

  在额度范围内董事会授权公司董事长、全资及控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  6、公司与受托方不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  （1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、公司于2013年7月11日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用自有资金人民币3,000万元购买"利多多财富班车3号产品"。详见公司于7月15日刊登于巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-40。该产品已到期。

  2、公司于2013年7月16日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用超募资金人民币6,000万元购买"利多多财富班车3号产品"，详见公司于7月18日刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-41。该产品已到期。

  3、公司于2013年8月1日与平安银行深圳长城支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用自有资金人民币5,600万元购买"卓越计划滚动型AGS131431保本人民币公司理财产品" ，详见公司于8月5日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-46。该产品未到期。

  4、公司于2013年8月2日与平安银行深圳长城支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用自有资金人民币700万元购买"卓越计划滚动型AGS131196保本人民币公司理财产品" ，详见公司于8月5日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-46。该产品已到期。

  5、公司于2013年9月5日与平安银行深圳长城支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用自有资金人民币1,000万元购买"卓越计划滚动型AGS131566保本人民币公司理财产品"，详见公司于9月9日刊登于巨潮资讯网的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2013-57。该产品未到期。

  6、公司于2013年10月11日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用自有资金人民币3,000万元购买"利多多保证收益型-财富班车3号" 产品，详见公司于10月14日刊登于巨潮资讯网的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2013-61。该产品未到期。

  7、公司于2013年10月17日与兴业银行深圳分行签订了《兴业银行深圳分行人民币常规机构理财计划协议》，使用超募资金人民币6,000万元购买"兴业银行深圳分行金雪球人民币常规机构理财计划" 产品，详见公司于10月21日刊登于巨潮资讯网的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：2013-63。该产品未到期。

  以上理财事项经公司2013年第一次临时股东大会审议通过并授权。

  五、独立董事、监事会出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表了如下意见：

  公司运用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司及全资、控股子公司滚动使用不超过人民币4亿元的自有资金购买短期的保本型银行理财产品。

  2、监事会的意见

  经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币4亿元的自有资金用于购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、第三届监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2013年10月28日

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-66

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料已于2013年10月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年10月28日（星期一）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  同意公司及全资、控股子公司以不超过4亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至2014年7月8日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

  该事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的 50％以上时，公司将提交股东大会审议，及时披露。

  公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《深圳市英威腾电气股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2013年10月28日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2013-67

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2013年10月24日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年10月28日（星期一）下午1:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

  以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  监事会全体监事认为：公司及全资、控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币4亿元的自有资金用于购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  该事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的 50％以上时，公司将提交股东大会审议，及时披露。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  监事会

  2013年10月28日