证券时报多媒体数字报

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-72

  山东航空股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年14：00在济南山东航空大厦31楼会议室以现场会议方式召开，本次股东大会的会议通知刊登在2013 年10月12日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共5人，代表股份264,637,964股，占公司有表决权股份总数的66.16％，其中国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）4,637,964股，占公司股份总数的1.16％。

  会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：

  一、审议《关于变更部分董事人员的议案》；

  孙秀江先生得264,637,964票。

  二、审议《关于变更部分监事人员的议案》；

  王武平先生得264,153,364票。

  三、审议《关于变更2013年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；

  同意264,637,964股（其中内资股260,000,000 股，B股4,637,964股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、王同刚律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2013年10月28日

  备查文件目录：

  1、山东航空股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-73

  山东航空股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2013年10月28日下午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行，会议通知于10月18日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到9人，董事王明远先生因公出国未能出席会议、授权副董事长马崇贤先生代为表决，独立董事王开元先生因公未能出席会议、授权独立董事平晓峰先生代为表决，独立董事李淳先生因公未能出席会议、授权独立董事屈文洲先生代为表决，公司监事和部分高管人员列席会议。

  会议由张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

  会议审议并一致通过《关于高管职务调整的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  经总经理于海田先生提名，董事会聘任苗留斌先生为公司安全总监（兼）；聘任张庆社先生为公司副总经理；聘任熊剑波先生为公司副总经理，免去其公司总工程师职务；聘任王宪林先生为公司副总经理，免去其公司安全总监职务。任期至公司第五届董事会届满。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2013年10月28日

  附：高管人员简历

  苗留斌，1971年12月出生，大学本科学历，1990年8月参加工作。历任中国人民解放军空军第一飞行基础学校学员、中国人民解放军空军第七飞行学院学员、山东成武县棉纺织厂工人、山航飞行二中队副中队长、飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、飞行六中队中队长、飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理兼飞行部党总支副书记，现任山东航空股份有限公司副总经理。

  张庆社，1958年10月出生，毕业于四川民航飞行学院，历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份有限公司副总飞行师兼安全技术部部长，总飞行师、青岛分公司副总经理，现任山东航空股份有限公司总飞行师。

  熊剑波，1965年1月出生，山东省委党校研究生毕业,1984年10月参加工作。1999年至今历任山东航空公司青岛分公司机务一中队副中队长、青岛机务二中队中队长、机务工程部副部长、机务工程部部长兼青岛分公司副总经理、工程技术公司总经理。现任山东航空股份有限公司总工程师兼青岛分公司总经理。

  王宪林，1965年11月出生，大学本科学历，1983年6月参加工作。历任空军航空兵第十九师五十五团飞行员、副连职飞行员、正连职、中队长、山东航空公司飞行员、飞航部飞行二大队副队长、飞行二大队737中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队副大队长兼青岛分公司副总经理、飞行二大队大队长兼青岛分公司副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长，现任山东航空股份有限公司安全总监。

  以上高管人员未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2013-74

  山东航空股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2013年10月28日下午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到4人，监事董建民先生因公未能出席会议、授权薛瑞涛先生代为表决，独立董事列席了会议。

  会议由张恺先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  同意5人，弃权0人，反对0人

  公司监事会一致选举王武平先生担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满。

  特此公告

  山东航空股份有限公司监事会

  2013年10月28日

  证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2013-75

  山东航空股份有限公司

  关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称"本公司"）因股东筹划涉及本公司的重大事项，为防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者的利益，本公司股票（股票简称"山航B",股票代码200152）自2012年10月29日开市起停牌。

  2013年10月28日，本公司接到控股股东山东航空集团有限公司来函，函件提及："停牌期间，股东方就本次重大事项所涉及事宜积极开展了相关工作，由于目前股东方未能就有关事项达成全面一致及实施条件不成熟，经审慎考虑，决定终止该重大事项的筹划。我公司承诺自股票复牌之日起至少三个月内不再筹划重大事项。"

  公司股票自2013年10月29日开始复牌。控股股东和本公司承诺：自公司股票复牌之日起至少三个月内不再筹划解决B股公司遗留问题的重大事项。

  特此公告

  山东航空股份有限公司

  董事会

  2013年10月28日