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证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 江苏恒立高压油缸股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 ■ 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 ■ 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)合并资产负债表项目单位:元 ■ (二)?合并利润表项目 单位:元 ■ (三)?合并现金流量表项目单位:元 ■ 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 江苏恒立高压油缸股份有限公司 法定代表人:汪立平 2013年10月26日
证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2013-036 江苏恒立高压油缸股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年10月16日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第三次会议的通知,会议于2013年10月26日上午10点以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事7名,实际现场出席董事6名,采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案: 1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第三季度报告》; 公司2013年第三季度报告登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》; 该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<重大项目投资管理制度>的议案》; 该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<反财务舞弊与投诉举报制度>的议案》; 该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<委派董事管理制度>的议案》; 该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<风险评估与控制管理制度>的议案》; 该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 江苏恒立高压油缸股份有限公司 董事会 二〇一三年十月二十六日 本版导读:
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