证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2013年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年11月14日（周四）上午10时

2、会议地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼本公司四楼会议室

3、会议召集人：本公司第七届董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：2013年11月7日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议关于《聘请公司2013年度财务审计机构》的议案；

2、审议关于《聘请公司2013年度内控审计机构》的议案。

上述议案详细内容刊登在2013年10月29日的《证券时报》及中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2013年11月14日上午9:00－9:30；

4、登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼本公司四楼会议室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

四、股东大会联系方式

联系人：王凡

联系电话：0755－86091298

联系传真：0755－86090177

联系地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518053

五、其他事项

本次股东大会现场会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○一三年十月二十八日

附件

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“(”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：( 可以 ( 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：    年 月 日