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证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2013-057 沙河实业股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会的通知 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召开2013年第四次临时股东大会,现将有关事宜通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议时间:2013年11月14日(周四)上午10时 2、会议地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼本公司四楼会议室 3、会议召集人:本公司第七届董事会 4、召开方式:现场投票 5、出席对象:2013年11月7日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席;本公司董事、监事及其他高级管理人员;本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。 二、会议审议事项 1、审议关于《聘请公司2013年度财务审计机构》的议案; 2、审议关于《聘请公司2013年度内控审计机构》的议案。 上述议案详细内容刊登在2013年10月29日的《证券时报》及中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn上。 三、会议登记办法 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证; 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书; 3、登记时间:2013年11月14日上午9:00-9:30; 4、登记地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼本公司四楼会议室; 5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。 四、股东大会联系方式 联系人:王凡 联系电话:0755-86091298 联系传真:0755-86090177 联系地址:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室 邮政编码:518053 五、其他事项 本次股东大会现场会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 二○一三年十月二十八日 附件 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沙河实业股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股票账号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“(”):
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:( 可以 ( 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日 本版导读:
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