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证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-073 国元证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知及公告 2013年10月12日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2013年10月28日(星期一)9:30时。 2、现场会议召开地点:国元信托大厦23层会议室(安徽省合肥市宿州路20号)。 3、会议召开方式:采用现场投票的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长蔡咏先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 根据本次股东大会现场会议报到登记情况,参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有9人,代表股份数 1,274,010,393 股,占公司现有总股本1,964,100,000股的64.8648%。 四、提案审议情况 本次会议以现场书面投票表决的方式,审议并通过如下议案: 1、《关于修改公司章程的议案》,本议案属于特别议案。 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次章程修改尚需报请监管部门核准。 2、《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制,需逐项审议) 2.1选举蔡咏先生为非独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.2选举过仕刚先生为非独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.3选举俞仕新先生为非独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.4选举张彦先生为非独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.5选举包祥华先生为非独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.6选举陈焱华先生为非独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.7选举张飞飞先生为非独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.8选举喻荣虎先生为独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.9选举任明川先生为独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.10选举鲁炜先生为独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 2.11选举杨棉之先生为独立董事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 3、《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制,需逐项审议) 3.1选举朱楚恒先生为股东监事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 3.2选举肖正海先生为股东监事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 3.3选举吴福胜先生为股东监事 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 修改后的《公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 5、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 表决结果: 赞成: 1,274,010,393 股,占有效表决权股数100%; 反对:0股,占有效表决权股数0%; 弃权:0股,占有效表决权股数0%; 此议案获得通过。 修改后的《公司独立董事制度》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 北京市天银律师事务所王肖东、孙菁菁律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 六、备查文件 1、国元证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议; 2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 国元证券股份有限公司 董事会 2013年10月29日 本版导读:
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