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股票简称:鑫科材料 股票代码:600255 编号:临2013-032 安徽鑫科新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 召集人:公司董事会; 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。 安徽鑫科新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月28日在芜湖市西方财富大酒店举行,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表股份142,171,084股,占本公司股份总数的22.73%。其中参加网络投票的股东共8人,代表股份107,400股,占本公司股份总数的0.02%;出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份142,063,684股,占本公司股份总数的22.71%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。 经大会审议并投票表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》。 表决结果:现场投票同意142,063,684股,网络投票同意94,900股,合计同意票数142,158,584股,占出席会议有表决权股份的99.99%;现场投票反对0股,网络投票反对12,500股,合计反对票数12,500股,占出席会议有表决权股份的0.01%;弃权0股。 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。 表决结果:现场投票同意142,063,684股,网络投票同意94,900股,合计同意票数142,158,584股,占出席会议有表决权股份的99.99%;现场投票反对0股,网络投票反对12,500股,合计反对票数12,500股,占出席会议有表决权股份的0.01%;弃权0股。 三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 表决结果:现场投票同意142,063,684股,网络投票同意70,500股,合计同意票数142,134,184股,占出席会议有表决权股份的99.97%;现场投票反对0股,网络投票反对36,900股,合计反对票数36,900股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股。 四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果:现场投票同意142,063,684股,网络投票同意94,900股,合计同意票数142,158,584股,占出席会议有表决权股份的99.99%;现场投票反对0股,网络投票反对12,500股,合计反对票数12,500股,占出席会议有表决权股份的0.01%;弃权0股。 本次股东大会经安徽天禾律师事务所李结华律师、张俊律师现场见证,认为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 备查文件目录: 1、股东大会决议; 2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2013 年10月29日 本版导读:
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