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证券代码:600883 证券简称:博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 ■ 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 ■ 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 ■ ■ 注① 投资收益说明: Ⅰ、截至2013年9月30日,公司持有联营企业新疆众和股份有限公司(证券代码:600888)无限售条件流通股份95,736,015股(其中含15,600,000股未办理解除质押登记手续),持股比例为14.93%。根据新疆众和股份有限公司2013年第三季度报告显示,“2013年1-9 月归属于上市公司股东的净利润63,345,076.24元,比上年同期减少47.35%。(详见2013年10月25日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《新疆众和股份有限公司2013 年第三季度报告》)。公司该项长期股权投资确认投资收益945.74万元(权益法核算)。 Ⅱ、截至2013年9月30日,公司持有联营企业联合信源数字音视频技术(北京)有限公司13,500,000元股权,出资比例为33.75%,联合信源为非上市企业。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,不纳入合并报表范围,对该项长期股权投资采用权益法核算。本报告期,联营企业联合信源数字音视频技术(北京)有限公司实现净利润-16,151,593.57元。公司该项长期股权投资确认投资收益-545.12万元(权益法核算)。 上述投资收益同比大幅下降,导致公司当期净利润亏损的主要原因。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2013年8月15日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《石灰石矿项目对外合作的议案》(内容详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》(编号:临2013-012)、《云南博闻科技实业股份有限公司石灰石矿项目对外合作公告(编号:临2013-013)》)。 2013年9月30日,公司与云南振瑞建筑工程有限公司签署了《石灰石矿项目合作合同》及《安全生产合同》(内容详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司石灰石矿项目对外合作进展公告(公告编号:临2013-014)》)。 截至目前,该项目合作开始实施。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 云南博闻科技实业股份有限公司 法定代表人:刘志波 2013年10月28日
证券代码:600883 证券简称:博闻科技 编号:临2013-016 云南博闻科技实业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 (二)本次会议通知及材料于2013年10月24日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。 (三)本次会议于2013年10月28日以通讯方式表决。 (四)本次会议应参会表决董事7人,实际参会表决董事7人。 (五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过2013年第三季度报告全文及正文(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案(《云南博闻科技实业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告 云南博闻科技实业股份有限公司 董 事 会 2013年10月28日 报备文件 公司第八届董事会第九次会议决议 本版导读:
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