证券时报多媒体数字报

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2013-049

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年10月25日收到公司董事崔建文先生、范爱军先生提交的书面辞职报告，崔建文先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务及董事会下设的董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，范爱军先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务及董事会下设的董事会审计委员会委员职务。

  根据《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份公司章程》的相关规定，崔建文先生、范爱军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，崔建文先生、范爱军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

  崔建文先生、范爱军先生辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对崔建文先生和范爱军先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心地感谢。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2013年10月28日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 临2013-050

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2013年10月25日收到监事李洋先生、范筱芹女士的书面辞职报告，李洋先生、范筱芹女士因工作变动，申请辞去公司监事职务。

  根据《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的相关规定，李洋先生、范筱芹女士辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运行，李洋先生、范筱芹女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会将按照法定程序尽快补选监事。

  李洋先生、范筱芹女士辞职后不再担任公司任何职务，公司监事会对李洋先生、范筱芹女士在任职期间对公司及公司监事会做出的贡献表示衷心地感谢。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

  2013年10月28日