证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2013年10月18日出具《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315号），核准云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"罗平锌电"、"公司"或"本公司"）向贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称"泛华矿业"）发行87,988,827股股份购买相关资产。公司自收到中国证监会核准文件后及时开展相关标的资产的交割过户工作。现将有关进展情况公告如下：

  一、发行股份所购买资产的股权过户情况

  2013年10月24日，本次发行股份购买资产之标的资产普定县向荣矿业有限公司（以下简称"向荣矿业"）和普定县德荣矿业有限公司（以下简称"德荣矿业"）100%股权已完成工商变更登记手续，泛华矿业持有的向荣矿业和德荣矿业100%股权已经变更登记至本公司名下，本公司已合法拥有向荣矿业和德荣矿业100%股权。

  本公司向泛华矿业发行的87,988,827股股份尚未完成股份登记手续。本公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，还需向工商行政管理机关办理注册资本变更登记等相关手续。目前上述事宜正在办理过程中。

  二、关于本次发行股份购买资产实施情况的中介机构意见

  1、独立财务顾问意见

  公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组之资产过户实施情况的核查意见》认为：

  罗平锌电本次发行股份购买资产的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；罗平锌电已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，罗平锌电已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。

  罗平锌电本次发行股份购买资产所发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记，向深圳证券交易所办理股份上市，向工商管理机关办理注册资本、实收资本等的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。在办理完毕上述手续后，本次发行股份购买资产将最终实施完毕。

  2、律师意见

  公司本次发行股份购买资产的律师顾问云南千和律师事务所出具的《关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产所涉资产过户事宜的法律意见》，认为：

  经核查，本所律师认为，本次重组已获得各方权力机构及相关政府机关的有效批准，标的资产已完成过户手续，相关权益已归贵公司所有；贵公司尚需根据本次重组方案向泛华矿业发行股份，并就本次发行办理验资及注册资本、实收资本变更的工商登记手续，以及就股份变动事宜向中登公司深圳分公司和深交所申请办理相关登记手续；此外，贵公司与泛华矿业仍需按照相关协议和承诺履行相应义务。

  三、备查文件

  1、兴业证券股份有限公司出具的《关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组之资产过户实施情况的核查意见》；

  2、云南千和律师事务所出具的《关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产所涉资产过户事宜的法律意见》。

  特此公告。

  云南罗平锌电股份有限公司董事会

  2013年10月28日