证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、控股股东所持公司股权转让事项

  2013年9月30日，公司控股股东浙江物产国际与其控股股东浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）签署股份转让协议，该次股份转让事宜已按规定程序上报浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准，截至本报告出具日，尚未收到相关批复文件。

  2、处置物贸大楼资产

  2013年9月27日，公司召开2013年第18次办公会议，审议通过了《关于五一中路85号物贸大楼资产处置的议案》，会议同意按照国有资产处置程序，积极推进位于长沙市五一中路85号（现为“五一大道363号”）物贸大楼资产的处置工作。公司聘请的具有证券从业资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司已对该处资产进行评估，截至评估基准日2013年8月31日，物贸大楼土地使用权、房屋建筑物资产的评估值为3,798.89万元。截至本报告出具日，物贸大楼资产尚未处置完毕。

  3、诉讼仲裁事项进展情况

  1）与龙川县腾达建筑安装工程有限公司的土地使用权转让纠纷案

  2013年9月，公司收到长沙市中级人民法院《民事裁定书》，驳回申诉人广东省龙川县腾达建筑安装工程有限公司的再审申请。截至报告出具日，公司暂未收到博罗县法院对该案的审理通知。

  2）与江苏长阳金属材料有限公司购销合同纠纷案

  2013年9月，公司收到江苏省高级人民法院《民事判决书》，终审判决驳回公司上诉，维持原判。

  3）与山东莱芜信发钢铁有限公司（列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人）的买卖合同纠纷案

  2013年8月，淄博齐林傅山钢铁有限公司因不服湖南省高级人民法院作出的民事判决，向最高人民法院申请再审。2013年9月，公司收到最高人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》，决定对淄博齐林傅山钢铁有限公司再审申请进行立案审查。

  4）与谭照华的劳动纠纷案

  2013年10月15日，该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日，法院尚未宣布庭审结果。

  5）与赵祥元的劳动纠纷案

  2013年10月15日，该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日，法院尚未宣布庭审结果。

  4、报告期内尚无后续进展的诉讼事项

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向大幅上升

  业绩预告填写数据类型区间数

  ■

  五、证券投资情况

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：

  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-35

  物产中拓股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2013年10月18日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、公司2013年第三季度报告（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-36公告）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

  因工作变动，戴建成先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务；梁炎奇先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对戴建成先生、梁炎奇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  根据工作需要，公司股东提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对姚俊先生、陈明晖先生的任职资格进行了审核，同意提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

  公司董事会审议通过了姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人（姚俊先生、陈明晖先生的简历详见附件）。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、关于聘任公司总经理的议案

  鉴于梁炎奇先生因工作变动申请辞去公司总经理职务，根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意提名袁仁军董事长为公司总经理人选。根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，国有资本控股公司的董事长兼任总经理需经公司股东大会同意（袁仁军先生的简历详见附件）。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  四、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的提案（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-39公告）

  董事会决定于2013年11月13日召开公司2013年第三次临时股东大会。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  上述议案中第二、三项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二0一三年十月二十九日

  附件：

  姚俊，男，汉族，1967年9月出生，浙江德清人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任《浙江物资报》浙江记者站站长，浙江省物产集团公司董秘兼办公室主任助理、党群企划部部长（纪检监察室主任）、企划总监、党群企划部部长（纪检监察室主任）。姚俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  陈明晖，男，汉族，1970年3月出生，浙江嘉兴人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江物产金属集团有限公司财务部经理助理、副经理，浙江物产金属集团有限公司子公司桐庐金鑫宾馆总经理，浙江物产金属集团有限公司炉料部副经理（主持工作）、运营管理部常务副总监（主持工作）、运营管理部总监，浙江省物产集团公司现代流通部部长（物流中心主任）。现任浙江省物产集团公司流通部部长、信息化办公室主任。陈明晖先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  袁仁军，男，汉族，1971年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，工商管理硕士。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员，浙江宝钢物资公司业务员，浙江鄂浙物资贸易有限责任公司业务员、经理助理，浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司董事长、党委书记。现任物产中拓股份有限公司党委书记、董事长。袁仁军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-38

  物产中拓股份有限公司

  第五届监事会2013年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2013年第一次临时会议于2013年10月28日以通讯方式召开。公司于2013年10月24日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

  因工作变动，王其达先生申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于监事人员发生变动，公司股东提名张炎女士为公司第五届监事会监事候选人（个人简历附后）。

  公司监事会审议通过了张炎女士为公司第五届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  公司监事会对王其达先生担任监事会主席期间为公司所做的贡献表示感谢！

  物产中拓股份有限公司监事会

  二0一三年十月二十八日

  附件：

  张炎女士简历

  张炎：女，汉族，1963年8月出生，浙江鄞县人，本科，高级会计师。历任浙江省物产集团公司派驻成员公司财务总监、浙江省物产集团公司财务部副部长、财务资产管理部部长，现任浙江省物产集团公司财务总监、财务资产管理部部长。

  张炎女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-39

  物产中拓股份有限公司关于召开

  2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．召集人：董事会

  2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2013年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  3．会议召开日期和时间：2013年11月13日上午9:00。

  4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  5．出席对象：

  （1）截至2013年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-35公告）；

  股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

  1）选举姚俊先生为公司第五届董事会董事；

  2）选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事。

  2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-38公告）；

  选举张炎女士为公司第五届监事会监事。

  3、审议《关于聘任公司总经理的议案》（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-35公告）。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2013年11月11日、11月12日。

  上午8：30时 ——11：30时；

  下午2：00时 ——5：30时。

  3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

  邮政编码：410011

  联系电话：0731-84588392，84588395

  联系传真：0731-84588490

  联 系 人：刘 静 何仕

  四、其他

  本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

  物产中拓股份有限公司董事会

  二0一三年十月二十九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：物产中拓股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：

  1、公司非独立董事、监事的选举分开进行，本次公司非独立董事采用累计投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

  2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名(名称)： 委托日期：2013年 月 日

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-37

  物产中拓股份有限公司

  2013年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日；

  2、业绩预告类型：同向大幅上升；

  3、业绩预告情况表：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司继续深化业务转型，大力拓展面向终端客户的销售渠道建设，“以销定采”的经营模式结合期货套期保值业务，有效地降低了库存规模，规避了存货跌价与价格波动风险，预计公司全年净利润同比有较大幅度提升。

  四、其他说明

  公司2013 年度实际盈利情况以公司2013年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二0一三年十月二十九日