证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李大淳、主管会计工作负责人许统广及会计机构负责人（会计主管人员）林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３年５月８日，本公司第六届董事会第六次会议重新启动非公开发行事项，审议通过了《关于公司２０１３年度非公开发行股票的方案》；２０１３年６月１４日，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（粤国资函【２０１３】５２６号）；２０１３年７月２日，公司召开２０１３年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司２０１３年度非公开发行股票的方案》；２０１３年７月１１日，公司２０１３年度非公开发行行政许可申请获中国证监会受理；２０１３年９月１３日，本公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于对＠公２０１３年度非公开发行股票方案＠中集资金总额调减的议案》，将募集资金总额调整为不超过７７３２０．９０ 万元，其中５２３２０．９０万元用于投资电容式触摸屏产业化建设项目，２５０００万元用于投资高性能特种覆铜板技术改造项目。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

七、 ２０１３年第三季度日常关联交易表

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１３－０２８

广东汕头超声电子股份有限公司

为下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：本次对控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司７０００万元货款提供信用担保，参股股东未按其持股比例提供相应担保和反担保措施。但由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币７０００万元贷款提供信用担保情况如下：

１、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币７０００万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

２、被担保人基本情况

汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：高密度多层印制线路板；注册资本：４８５２万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股２５％），不属于本公司关联方；截止２０１３年９月３０日资产总额：１０３，８９９．７８万元；负债总额：４８，１０１．３７万元（其中贷款总额１５，０００．００万元，流动负债总额４７，７８１．５８万元）；资产负债率：４６．３０％（本次贷款后，资产负债率为４７．３１％）；或有事项涉及金额：０万元；盈利情况：２０１３年１－９月公司实现营业收入６５，１７９．６０万元，利润总额５，８１４．９６万元，净利润４，９４２．７１万元。

３、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请流动资金贷款人民币７０００万元提供信用担保，担保期限为贰年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

４、关于本次担保的意见

汕头超声印制板（二厂）有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。２０１３年１－９月实现营业收入６５，１７９．６０万元，净利润４，９４２．７１万元。现因资金周转需要，该公司需向中国进出口银行广东省分行申请流动资金贷款人民币７０００万元。截止２０１３年９月３０日，该公司流动比率为０．９７、速动比率为０．７０，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。

本次对汕头超声印制板（二厂）有限公司的担保，参股股东未按其持股比例提供相应担保和反担保措施。但由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

５、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额６６，６９６．００万元（不含本次担保），占公司经审计的２０１２年末归属于上市公司股东的净资产３５．１３％。

特此公告。

            广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十月二十八日

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１３－０２６

广东汕头超声电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于２０１３年１０月２３日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于２０１３年１０月２８日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有９名董事参加表决，实际参加表决董事９名，３名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、广东汕头超声电子股份有限公司２０１３年第三季度报告。

（详见公告编号：２０１３－０２７）

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币７０００万元贷款提供信用担保的议案。

（详见公告编号：２０１３－０２８）

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                二○一三年十月二十八日