证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人唐永清、主管会计工作负责人徐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张小东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）的通知第九条的规定："报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动的，应当说明情况及主要原因。"我公司2013年第三季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：

（一）资产负债表

说明：

1、应收票据减少主要系应收票据到期收回所致。

2、应收账款增加主要系油气管业务量的增加，供货期增加致应收账款增加。

3、其他应收款减少主要系其他应收款结算所致。

4、存货增加主要系销售合同增加，库存原材料增加及库存商品增加所致。

5、无形资产增加主要系母公司及四川玉龙购入土地所致。

6、短期借款增加主要系销售合同增加预付账款及原材料，资金需求量增加致银行贷款增加。

7、应付票据增加主要系销售合同增加预付账款及原材料，资金需求量增加致开具银行承兑汇票增加。

8、应付账款减少主要系应付账款结算所致。

9、应付职工薪酬减少主要系工资支付所致。

10、应交税费减少主要系增值税进项税金增加所致。

11、应付股利减少主要系子公司支付股利所致。

12、其他应付款增加主要系其他应付款尚未支付所致。

（二）利润表

说明：

1、营业税金及附加减少主要系增值税进项税金增加所致。

2、销售费用增加主要系运费增加所致。

3、管理费用增加主要系研发费增加、新生产线人员增加致人员工资增加所致。

4、财务费用增加主要系利息支出、汇兑损失增加所致。

5、资产减值损失减少主要系坏帐准备增加所致。

6、营业外收入减少主要系固定资产清理收益减少所致。

7、营业外支出增加主要系慈善捐款所致。

（三）现金流量表

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售合同增加，原材料增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系资金需求增加致贷款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君、吕燕青、华伯春、唐红、张小东、刘仲华承诺：自本公司股票上市之日起，36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。目前该承诺在履行中。

2、唐志毅、唐永清、唐柯君、黎建文、王建洪、吕燕青、唐红、徐卫东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

江苏玉龙钢管股份有限公司

法定代表人:唐永清

2013年10月28日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-036

江苏玉龙钢管股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年10月28日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议由董事长唐永清召集并主持，会议应到董事九名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体与会董事经讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议案》。

同意聘任唐永清先生为公司董事长，唐志毅先生为公司副董事长。任期与本届董事会一致。独立董事对此发表了独立意见，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举唐永清先生、朱玉加先生和唐志毅先生三人组成本届董事会战略发展委员会，唐永清先生任战略发展委员会主任。

同意选举盛学杰女士、陈留平先生和唐柯君女士三人组成本届董事会审计委员会，盛学杰女士为审计委员会主任。

同意选举顾百忠先生、盛学杰女士和唐永清先生三人组成本届董事会提名委员会，顾百忠先生任提名委员会主任。

同意选举陈留平先生、朱玉加先生和唐志毅先生三人组成本届董事会薪酬与考核委员会，陈留平先生任薪酬与考核委员会主任。

上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任唐志毅先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对此发表了独立意见，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

同意聘任唐柯君、吕燕青、徐卫东、唐红和姚光利为公司副总经理，续聘徐卫东先生兼任公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会一致。独立董事对此发表了独立意见，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任殷超女士担任我公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

六、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年第三季度报告》。

公司2013年第三季度报告请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2013年10月28日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-037

江苏玉龙钢管股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司监事会于2013年10月18日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第三届监事会第一次会议的通知，会议于2013年10月28日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

会议由张林波先生主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下议案：

1、 审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013第三季度报告》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）和公司章程有关要求，对公司2013年第三季度报告进行了审核，意见如下：

公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

2、 审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会同意张林波先生担任监事会主席，任期自2013年10月28日至2016年10月27日。

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2013年10月28日