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证券代码:600151 证券简称:航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３ 公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （１）经营成果变动分析 单位：元 币种：人民币
（２）财务状况变动分析 单位：元 币种：人民币
（３）现金流量变动分析 单位：元 币种：人民币
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （１）报告期内，公司重大资产出售暨关联交易事项即：本公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司向上海航天工业（集团）有限公司分别转让所持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司２５．１３％的股权和４．５７％的股权，工商变更登记手续已办理完毕。（详见２０１３年８月２０日披露的《航天机电重大资产重组实施情况报告书》）。 （２）经２０１３年第二次临时股东大会批准，公司与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会签署了《５００ＭＷｐ 光伏电站合作项目入园合同》（详见公告２０１３－０４２、２０１３－０５５），报告期内公司已取得１００ＭＷ项目路条。 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司因光伏电站实现销售，以及光伏制造环节毛利率的提升，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅增加。 上海航天汽车机电股份有限公司 法定代表人:姜文正 2013年10月29日 证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2013-064 上海航天汽车机电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●独立董事余卓平因公务出差，委托独立董事陈亦英出席本次董事会。 ２０１３年１０月１８日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年１０月２５日在上海漕溪路２２２号航天大厦以现场方式召开，应到董事９名，亲自出席会议的董事８名，独立董事余卓平因公务出差未亲自出席会议，委托独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： １、《２０１３年第三季度报告全文及正文》 详见同时披露的《２０１３年第三季度报告全文及正文》。 ２、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》 根据公司在宁夏、新疆地区部分光伏电站项目开发进度，公司向相关项目公司合计增资８，３５０万元，建设总装机容量为４０ＭＷ的光伏电站项目。 详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》（２０１３－０６５）。 ３、《公司高级管理人员薪酬分配实施办法》 为了建立责权相适应的激励约束机制，有效调动公司高级管理人员积极性、创造性和责任感，提高公司经营管理水平，促进公司效益增长，实现公司战略规划目标，董事会特制定了《公司高级管理人员薪酬分配实施办法》（以下简称“实施办法”），实施办法以２０１３年至２０１５年为一个任期考核周期，２０１６年实施完毕。 实施办法对高级管理人员的年薪组成及兑现方式、薪酬分配与绩效挂钩进行了规定。公司高级管理人员年薪主要由基薪、年度考核薪金和年度超额贡献奖三部分组成。对在推动公司经营发展的重要工作中做出突出贡献的高级管理人员，可以给予专项特别奖励。高级管理人员年薪和专项特别奖励方案由董事会批准后实施。 薪酬的兑现方式主要分为年度兑现和延期兑现。基薪按月兑现；年度考核薪金每年按考核测算结果当期兑现８０％，其余２０％延期兑现；年度超额贡献奖每年根据年度经营指标完成情况，经考核后测算兑现，当期兑现８０％，其余２０％延期兑现。延期兑现为２０１５年年度审计报告出具日后一个月内，根据任期目标完成情况，兑现高级管理人员前三年预留的薪酬。 同时实施办法规定，年度考核薪金与经营班子年度绩效考核结果挂钩，董事会可根据Ａ、Ｂ、Ｃ不同等级考核结果，实施年度考核薪金上浮２０％、或按原定标准兑现、或扣减年度考核薪金，扣罚比例为２０％－１００％。 同时实施办法规定，对于高级管理人员出现违法违纪、严重违反职业道德等情形，将不予兑现预留工资。 ４、《关于解散清算上海航天光伏西班牙有限责任公司的议案》 公司于２０１０年３月与合作方Ｈｉｍｉｎ？Ｓｏｌａｒ，Ｓ．Ｌ．在西班牙共同投资成立了上海航天光伏西班牙有限责任公司（以下简称“西班牙公司”），注册资本为１０万欧元，公司出资９万欧元，持有９０％股份，主要经营太阳能光伏电站的投资、建设和运营。 西班牙公司成立后，完成了位于意大利的总装机量４．８ＭＷ的光伏电站开发建设和运营管理工作，且相关电站已实现出售。鉴于上海航天控股（香港）有限公司已成为本公司海外投资管理平台，因此根据公司整合海外投资构架的需要，董事会同意对西班牙公司进行解散清算，并授权公司经营层办理解散清算相关事宜。 截至２０１３年９月３０日，西班牙公司的总资产为１３．７９万欧元，净资产为１３．７９万欧元（未经审计）。 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十九日 证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2013-065 上海航天汽车机电股份有限公司关于增资 国内光伏电站项目公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的：公司对宁夏、新疆地区总装机容量为４０ＭＷ的光伏电站项目开发公司增资 ● 投资金额：增资总额８，３５０万元 ●无特别风险提示 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司在宁夏、新疆地区部分光伏电站项目开发进度，公司向相关项目公司合计增资８，３５０万元，建设总装机容量为４０ＭＷ的光伏电站项目。其中： １、向宁夏中卫太科光伏电力有限公司（以下简称“中卫太科”）增资４，４５０万元，由该公司实施宁夏中卫二期２０ＭＷ光伏电站项目。 中卫太科初始注册资本为１００万元，公司第五届董事会第三十六次会议已经批准公司向中卫太科增资２，４５０万元，由该公司实施宁夏中卫一期１０ＭＷ光伏电站项目。本次增资完成后，中卫太科注册资本为７，０００万元。 宁夏中卫二期２０ＭＷ光伏电站项目总投资约为２２，３９６万元，按照上网电价１．００元／千瓦时测算，项目内部收益率为８．７３％。 ２、向新疆伊吾太科光伏电力有限公司（以下简称 “伊吾太科”）增资３，９００万元，由该公司实施新疆伊吾２０ＭＷ光伏电站项目。伊吾太科初始注册资本为３００万元，本次增资完成后，伊吾太科注册资本为４，２００万元。新疆伊吾２０ＭＷ光伏电站项目总投资约２０，８０４万元，按照上网电价０．９０元／千瓦时测算，项目内部收益率为８．２６％。 （二）董事会审议情况 本对外投资事项已于２０１３年１０月２５日经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 １、宁夏中卫太科光伏电力有限公司 注册资本：２５１０万元 注册地址： 中卫市沙坡头区迎水镇迎闫公路东侧 企业类型：一人有限责任公司 法定代表人：吴昊 经营范围：太阳能光伏电站的研发、建设、投资；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。（涉及许可经营项目的凭许可的范围和期限经营） 主要财务状况：截止２０１３年６月３０日，总资产４，２０８．３３万元，净资产１００．２９万元，净利润－１．１１万元（未经审计）。 ２、伊吾太科光伏电力有限公司 注册资本：３００万元 注册地址：伊吾县伊吾镇振兴路７２７号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：吴昊 经营范围：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。 主要财务状况：截止２０１３年６月３０日，总资产３３３．９４万元，净资产３００．０７万元，净利润０．０７万元（未经审计）。 三、对上市公司的影响 公司通过对中卫太科和伊吾太科光伏电站项目公司的增资，可以加快光伏电站项目建设进度，锁定有利电价；同时，扩大公司的市场份额，提高公司光伏产业链协同效应，从而提升公司整体经营效益。 四、对外投资的风险分析 公司对西部光伏电站项目的开发、投资、建设积累了一定的经验，且上述项目所在地光伏发电消纳良好。公司正积极加快项目建设进度，力争年内实现并网发电，故本次增资风险基本可控。 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十九日 证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2013-066 上海航天汽车机电股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ２０１３年１０月１８日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第二十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 ２０１３ 年１０月 ２５日在上海漕溪路 ２２２ 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 ５ 名，实到监事 ５名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第五届董事会第三十七次会议后，召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过： １、《２０１３年第三季度报告全文及正文》 监事会保证公司《２０１３年第三季度报告全文及正文》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ２、监事会认为：《高级管理人员薪酬分配实施办法》的制定可以有效调动高级管理人员积极性、创造性和责任感，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司利益的情形。 ３、监事会对第五届董事会第三十七次会议审议通过的其他议案无异议。 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司监事会 二〇一三年十月二十九日 本版导读：
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2013年10月29日
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