证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决；

  一、会议召开情况

  1、 现场会议召开时间为：2013年10月28日（星期一）下午14：00 时；

  2、 网络投票时间为：2013年10月27日-2013年10月28日，其中：

  交易系统： 2013年10月28 日交易时间

  互联网： 2013 年10月27日下午15：00至10月28日下午15：00任意时间

  3、 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室；

  4、 会议召集人：公司董事会；

  5、 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、 会议主持人：公司独立董事王平心先生；

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权的股份数530，625，934股，占公司股份总额的 83.63%。没有股东委托独立董事投票。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数530,508,113股，占公司股份总额的83.61%。

  通过网络和交易系统投票的流通股股东 5人，代表有表决权的股份数 117,821

  股，占公司股份总额的 0.02％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场结合网络投票的方式进行：

  1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

  该议案的表决结果为：同意票530,515,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.9791%；反对0股；弃权 110,800 股。

  2. 审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案修改稿）>及其摘要的议案》；

  苏泊尔集团有限公司及叶继德先生属于本次股权激励计划的关联股东，合计74，970，599股回避表决。该项议案的表决结果为：

  （1） 激励对象的确定依据和范围。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （2）激励计划授出限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （3）激励对象及限制性股票授予分配情况。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （5）限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （6）限制性股票的获授条件、生效安排和解锁的条件。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （7）激励计划的调整方法和程序。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （8）限制性股票的授予和解锁程序。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （9）公司与激励对象的权利和义务。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （10）激励计划的变更、终止及其他事项。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  （11）同意苏显泽作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量的限制性股票。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 535,309 股；弃权 0股。

  3. 审议通过《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及其摘要》；

  苏泊尔集团有限公司及叶继德先生属于本次股权激励计划的关联股东，合计74，970，599股回避表决。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8825%；反对 439609 股；弃权95700 股。

  4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；

  苏泊尔集团有限公司及叶继德先生属于本次股权激励计划的关联股东，合计74，970，599股回避表决。

  该议案的表决结果为：同意票455,120,026股，占出席会议有表决权股份总数的99.8825 %；反对424,509 股；弃权110,800 股。

  本次股东大会上，公司监事会已向股东大会作了《监事会对激励对象名单核实的书面报告》。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股权激励办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2013年第二次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十九日