证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李维金、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主管人员)叶春贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  三、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  浙江海翔药业股份有限公司

  法定代表人：李维金

  二零一三年十月二十八日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013－039

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于控股子公司拟购买

  土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权的议案》：同意公司控股子公司苏州第四制药厂有限公司（以下简称“苏州四药”）以自有资金竞价购买位于江苏省常熟市新材料产业园的一宗面积约为44,331平方米地块土地使用权。本次购买土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、所选地块情况

  1、苏州四药所选具体地块位于江苏省常熟市新材料产业园海丰路以北，盛虞大道以西，采用公开挂牌出让方式。土地面积约为44,331平方米，实际面积以规划红线图为准。

  2、用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。

  3、容积率：不小于0.8；建筑密度：不大于60%；绿地率：10%-20%。

  4、该宗土地使用权出让总价不超过人民币1500万元，由苏州四药自筹资金解决。

  5、苏州四药需支付土地使用权总价20%的投标保证金。

  二、土地出让方情况

  土地出让人：常熟市海虞镇人民政府

  地址：常熟市海虞镇

  三、本次竞拍购买的目

  由于苏州城市规划，苏州四药原厂区面临全面搬迁，本次拟竞拍土地将解决苏州四药规划发展对经营场地的需求，为苏州四药未来发展提供必要的保障。

  四、风险提示

  本次土地购置存在未中标无法获得购买资格的风险。在项目未产生效益前，将会增加资金压力和财务费用，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

  公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年十月二十九日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-037

  浙江海翔药业股份有限公司

  第四届董事会第三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2013年10月25日以邮件形式发出通知，于2013年10月28日以现场会议方式在浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅召开，会议应出席董事9人，实到9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2013年第三季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年10月29日的《证券时报》上的《2013年第三季报告正文》（公告编号：2013-038）

  二、审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年10月29日的《证券时报》上的《关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2013-039）

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年十月二十九日