证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司根据有权部门的批复，于2013年5月9日召开2012年度股东大会，会议审议通过《关于减持华映科技（集团）股份有限公司不超过1,000万股股票的议案》,同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内华映科技的股票。截止2013年9月30日，公司已减持华映科技（集团）股份有限公司的股票7,364,600股，并确认投资收益15,390.14万元。

2、报告期内，公司已完成收购深圳市迈锐光电有限公司92.80%股权的过户及工商变更登记手续（详见2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于深圳市迈锐光电有限公司92.80%股权收购完成的公告》，编号：临2013-043）。

3、非公开发行股票事项说明

公司股票因公司筹划非公开发行股票事项自2013年6月14日起停牌。公司于2013年7月12日、2013年8月16日、2013年9月11日分别召开第五届董事会第六次会议、第八次会议、第九次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案（详见分别于2013年7月15日、2013年8月17日、2013年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）；于2013年9月2日、2013年9月27分别召开公司2013年第一次、第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案（详见分别于2013年9月3日、2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）；2013年10月18日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》，公司非公开发行申报材料已受理。截止目前，公司本次非公开发行股票相关事项正在积极推进中。

4、诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

（1）本公司与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

详见2012年7月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2012年中报。

（2）本公司与上海宜洲钢铁有限公司的诉讼事项

详见2013年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2012年年报。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长50%以上，主要系本年度减持华映科技股票获得大额投资收益所致。

福建福日电子股份有限公司

法定代表人: 卞志航

2013年10月29日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013—047

福建福日电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第第十次会议通知于2013年10月24日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2013年10月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2013年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2013年10 月29日