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证券代码:002702 证券简称:海欣食品 海欣食品股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑顺辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 募投项目进展情况 1、东山新建年产3万吨速冻鱼糜制品及速冻肉制品项目:项目预计今年四季度末能实现部分生产线试生产,但排污、消防等验收工作可能会使工程正式投产日期延后。目前,车间冷库综合体(含车间一、车间二与冷库)土建工程基本完工,车间装修部分完工,个别生产线正在加紧采购安装中。 2、营销网络建设项目:结合公司营销政策和竞争态势,项目三季度侧重品牌投入和宣传。 3、鱼糜及其制品技术研发中心项目:项目完成了装修部分,食品检测平台等正在逐步建设中。 4、闲置募集资金的运用情况:根据公司董事会决议,公司将部分闲置募集资金用于银行定期存款和保本理财等保值增值业务。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2013-059 海欣食品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知,于2013年10月24日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。 2、本次会议于2013年10月28日上午在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人,其中董事滕用伟、滕用庄以通讯方式表决;公司全体监事及高管人员列席了会议。 4、会议由公司董事长滕用雄召集和主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。 《海欣食品股份有限公司第三季度报告正文》详见2013年10月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,《海欣食品股份有限公司2013年第三季度报告全文》详见2013年10月29日的巨潮资讯网。 2、会议审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。 《海欣食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见2013年9月29日巨潮资讯网。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2013年10月29日 本版导读:
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