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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-055 TitlePh 四川科伦药业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 18,210,534,573.00 | 14,930,778,241.00 | 21.97% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,530,677,344.00 | 8,802,834,955.00 | 8.27% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,747,820,764.00 | 10.75% | 4,929,174,842.00 | 13.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 314,409,567.00 | 3.12% | 848,762,734.00 | 10.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 296,268,468.00 | 5.45% | 797,675,195.00 | 12.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 819,615,540.00 | 166.57% | | 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 3.13% | 1.77 | 10.63% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 3.13% | 1.77 | 10.63% | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.35% | -0.31% | 9.25% | -0.14% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,968,041.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 54,601,672.00 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,560,716.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,174,344.00 | | | 减：所得税影响额 | 5,820,434.00 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 112,030.00 | | | 合计 | 51,087,539.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 15,839 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 刘革新 | 境内自然人 | 25.81% | 123,874,560 | 123,874,560 | | | | 潘慧 | 境内自然人 | 10.56% | 50,686,650 | 50,686,650 | 质押 | 38,000,000 | | 刘绥华 | 境内自然人 | 7.55% | 36,223,110 | 34,000,000 | 质押 | 34,000,000 | | 程志鹏 | 境内自然人 | 5.28% | 25,343,640 | 19,007,730 | 质押 | 13,000,000 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 3.35% | 16,101,188 | 0 | | | | 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 2.22% | 10,661,918 | 0 | | | | 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.88% | 9,027,995 | 0 | | | | 新希望集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 8,954,472 | 0 | | | | 刘亚蜀 | 境内自然人 | 1.58% | 7,602,840 | 0 | | | | 尹凤刚 | 境内自然人 | 1.58% | 7,602,840 | 0 | 质押 | 5,000,000 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | 股份种类 | 数量 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 16,101,188 | 人民币普通股 | 16,101,188 | | 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 10,661,918 | 人民币普通股 | 10,661,918 | | 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 9,027,995 | 人民币普通股 | 9,027,995 | | 新希望集团有限公司 | 8,954,472 | 人民币普通股 | 8,954,472 | | 刘亚蜀 | 7,602,840 | 人民币普通股 | 7,602,840 | | 尹凤刚 | 7,602,840 | 人民币普通股 | 7,602,840 | | 刘亚光 | 7,602,840 | 人民币普通股 | 7,602,840 | | 程志鹏 | 6,335,910 | 人民币普通股 | 6,335,910 | | 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5,460,693 | 人民币普通股 | 5,460,693 | | 潘渠 | 5,068,980 | 人民币普通股 | 5,068,980 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中刘绥华为刘革新之兄，刘亚蜀为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，潘渠为潘慧之弟，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 |
是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司前十大股东在报告期内没有进行约定购回交易的情况。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 合并资产负债表项目大幅变动的原因分析 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司收到《国家发展改革委关于四川科伦药业股份有限公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目核准的批复》（发改外资【2013】825号），国家发展和改革委员会同意公司通过科伦国际发展有限公司收购利君国际部分股权项目。 | 2013年05月06日 | 《关于公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目获国家发改委核准批复的公告》公告编号：2013-026，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查进行公告 | 2013年05月21日 | 《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》公告编号：2013-032，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司因信息披露违规，进行整改再次审议《关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案》、《关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案》，并获2013年第二次临时股东大会审议批准。 | 2013年05月30日 | 《2013年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-036，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司因信息披露违规，完成整改后，于2013年5月31日公司向中国证券监督管理委员会四川监管局报送了《关于执行落实四川监管局<关于对科伦药业采取责令改正措施的决定>（[2013]4号）的整改报告》 | 2013年05月31日 | 《关于执行落实四川监管局<关于对科伦药业采取责令改正措施的决定>（[2013]4号）的整改报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 控股股东、实际控制人刘革新先生和股东潘慧女士就所持公司股份自刘革新先生所持股份解除限售的当日即2013年6月3日起继续自愿锁定三年的事项，作出郑重承诺 | 2013年05月29日 | 《关于股东自愿锁定股份限售承诺的公告》公告编号：2013-035，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 鉴于公司就收购利君国际部分股权项目仍处于相关政府部门的审批过程中，公司与君联实业、中华药业三方同意将《股份买卖协议》第2.8条约定的各项先决条件达成的最迟时间由"2013年6月30日"延长至"2013年8月31日"。《股份买卖协议》约定的其他内容保持不变。 | 2013年06月29日 | 《关于收购利君国际部分股权项目协议股份成交先决条件达成时间延期的公告》公告编号：2013－039，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司收到商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄审查函[2013]第97号），商务部反垄断局根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定，对公司收购利君国际部分股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。 | 2013年08月02日 | 《关于公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目获商务部门相关批复的公告》公告编号：2013-045，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司与成都珈胜之间的三宗诉讼事项的情况，上述诉讼正在审理过程中，公司暂时无法对该等诉讼结果以及该等诉讼结果对公司生产经营可能造成的影响进行判断。 | 2013年08月08日 | 《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间合作纠纷的说明公告》公告编号：2013-046，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 鉴于公司收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权项目涉及大陆和香港两地，目前该项目处于征询境外相关部门的意见过程中，公司与君联实业、中华药业三方同意将《股份买卖协议》第2.8条约定的各项先决条件达成的最迟时间由"2013年8月31日"再次延长至"2013年10月31日"；《股份买卖协议》约定的其他内容保持不变。 | 2013年08月31日 | 《关于收购利君国际部分股权项目协议股份成交先决条件达成时间再次延期的公告》公告编号：2013－049，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司收到伊犁哈萨克自治州环境保护局2013年9月16日下发的《关于同意伊犁川宁生物技术有限公司一期硫氰酸红霉素试生产的复函》（伊州环评函[2013]17号），同意投入试生产。 | 2013年09月18日 | 《关于收到州环保局同意伊犁川宁生物技术有限公司一期硫氰酸红霉素试生产的复函的公告》公告编号：2013－050，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 科目名称 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 | | 货币资金 | 3,163,261,515 | 2,358,678,378 | 34.11% | 发行公司债及银行融资增加。 | | 预付账款 | 400,249,222 | 609,822,394 | -34.37% | 预付原材料款减少。 | | 应收利息 | 38,542,623 | 25,793,007 | 49.43% | 应收定期存款利息及应收财务资助利息增加。 | | 其他流动资产 | 335,894,352 | 250,042,529 | 34.33% | 新增生产线采购机器设备，取得待抵扣的增值税进项税增加。 | | 固定资产 | 4,743,066,811 | 2,085,341,425 | 127.45% | 伊犁川宁硫红一期工程项目完工转固。 | | 工程物资 | 44,278,495 | 69,617,047 | -36.40% | 工程项目顺利推进，储备工程物资本期领用。 | | 开发支出 | 130,374,482 | 46,963,192 | 177.61% | 公司加大研发投入，全面推进高端药物产品线的研发，费用增加。 | | 短期借款 | 800,000,000 | 503,000,000 | 59.05% | 短期银行借款增加。 | | 应付票据 | 8,645,316 | 1,726,947 | 400.61% | 增加应付票据开具。。 | | 应付账款 | 1,405,937,667 | 822,803,750 | 70.87% | 在建工程应付款增加。 | | 预收账款 | 27,724,205 | 12,734,412 | 117.71% | 预收货款增加。 | | 应付利息 | 139,914,274 | 75,848,631 | 84.47% | 应付中期票据、短期融资券、公司债利息增加 | | 其它流动负债 | 299,795,672 | 698,907,023 | -57.11% | 新增发行3亿元短期融资券，归还7亿元短期融资券。 | | 长期借款 | 842,142,200 | 1,700,000 | 49,437.78% | 新增10.6亿港币并购贷款。 | | 应付债券 | 4,363,384,520 | 3,274,852,062 | 33.24% | 新增发行11亿元公司债。 | | 专项应付款 | 40,000,000 | 20,000,000 | 100% | 收到江西科伦搬迁补贴款。 | | 其他非流动负债 | 65,775,400 | 49,743,861 | 32.23% | 收到与资产相关的政府补助增加。 |
合并利润表项目大幅变动的原因分析 单位：元 | 科目名称 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | | 管理费用 | 526,659,832 | 366,707,315 | 43.62% | 加大新产品研发投入，研发费用为23,994万元，较上年同期增加88%，以及公司规模扩大导致相关费用增加。 | | 财务费用 | 111,194,770 | 57,485,610 | 93.43% | 银行贷款、发行公司债、中期票据增加致财务利息支出相应增加。 | | 资产减值损失 | 2,749,011 | 1,408,314 | 95.20% | 产成品和固定资产减值准备增加。 | | 投资收益 | 532,967 | 1,189,037 | -55.18% | 联营企业投资收益减少。 | | 营业外支出 | 9,249,135 | 5,060,724 | 82.76% | 固定资产处置损失增加。 |
合并现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：元 | 科目名称 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 819,615,540 | 307,462,860 | 166.57% | 1、本期经营性应收项目净减少额较去年同期增加33,140万元；
2、本期经营性应付项目净增加额较去年同期增加9,832万元。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司收到《国家发展改革委关于四川科伦药业股份有限公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目核准的批复》（发改外资【2013】825号），国家发展和改革委员会同意公司通过科伦国际发展有限公司收购利君国际部分股权项目。 | 2013年05月06日 | 《关于公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目获国家发改委核准批复的公告》公告编号：2013-026，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查进行公告 | 2013年05月21日 | 《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》公告编号：2013-032，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司因信息披露违规，进行整改再次审议《关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案》、《关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案》，并获2013年第二次临时股东大会审议批准。 | 2013年05月30日 | 《2013年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-036，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司因信息披露违规，完成整改后，于2013年5月31日公司向中国证券监督管理委员会四川监管局报送了《关于执行落实四川监管局<关于对科伦药业采取责令改正措施的决定>（[2013]4号）的整改报告》 | 2013年05月31日 | 《关于执行落实四川监管局<关于对科伦药业采取责令改正措施的决定>（[2013]4号）的整改报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 控股股东、实际控制人刘革新先生和股东潘慧女士就所持公司股份自刘革新先生所持股份解除限售的当日即2013年6月3日起继续自愿锁定三年的事项，作出郑重承诺 | 2013年05月29日 | 《关于股东自愿锁定股份限售承诺的公告》公告编号：2013-035，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 鉴于公司就收购利君国际部分股权项目仍处于相关政府部门的审批过程中，公司与君联实业、中华药业三方同意将《股份买卖协议》第2.8条约定的各项先决条件达成的最迟时间由"2013年6月30日"延长至"2013年8月31日"。《股份买卖协议》约定的其他内容保持不变。 | 2013年06月29日 | 《关于收购利君国际部分股权项目协议股份成交先决条件达成时间延期的公告》公告编号：2013－039，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司收到商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄审查函[2013]第97号），商务部反垄断局根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定，对公司收购利君国际部分股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。 | 2013年08月02日 | 《关于公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目获商务部门相关批复的公告》公告编号：2013-045，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司与成都珈胜之间的三宗诉讼事项的情况，上述诉讼正在审理过程中，公司暂时无法对该等诉讼结果以及该等诉讼结果对公司生产经营可能造成的影响进行判断。 | 2013年08月08日 | 《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间合作纠纷的说明公告》公告编号：2013-046，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 鉴于公司收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权项目涉及大陆和香港两地，目前该项目处于征询境外相关部门的意见过程中，公司与君联实业、中华药业三方同意将《股份买卖协议》第2.8条约定的各项先决条件达成的最迟时间由"2013年8月31日"再次延长至"2013年10月31日"；《股份买卖协议》约定的其他内容保持不变。 | 2013年08月31日 | 《关于收购利君国际部分股权项目协议股份成交先决条件达成时间再次延期的公告》公告编号：2013－049，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司收到伊犁哈萨克自治州环境保护局2013年9月16日下发的《关于同意伊犁川宁生物技术有限公司一期硫氰酸红霉素试生产的复函》（伊州环评函[2013]17号），同意投入试生产。 | 2013年09月18日 | 《关于收到州环保局同意伊犁川宁生物技术有限公司一期硫氰酸红霉素试生产的复函的公告》公告编号：2013－050，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人刘革新 | 刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。 | 2010年01月24日 | 本承诺自签字日起，直至发生以下情况为止(以较早为准)：1、本人不再直接或间接控制公司；2、公司股份终止在证券交易所上市。 | 严格履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 在对参股公司广汉市玻璃制瓶有限公司提供财务资助后的十二个月内，也不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 2012年03月24日 | 在对参股公司广汉市玻璃制瓶有限公司提供财务资助后的十二个月内 | 严格履行 | | 刘革新 | 在首次公开发行前已发行股份于2013年6月3日解除限售后，自2013年6月3日起36个月内不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公司回购该部份股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生相应变动的事项,锁定股份数量则相应调整。 在本人任公司董事长或董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
此承诺为不可撤销的承诺，在锁定期间若违反上述承诺并减持股份，其减持股份的全部所得将上缴本公司。上述承诺期限届满后，本人所持公司股份可以上市流通和转让。 | 2013年05月28日 | 在首次公开发行前已发行股份于2013年6月3日解除限售后，自2013年6月3日起36个月内 | 严格履行 | | 潘慧 | 在本人任公司董事、监事和高管期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
此承诺为不可撤销的承诺，在锁定期间若违反上述承诺并减持股份，其减持股份的全部所得将上缴本公司。上述承诺期限届满后，本人所持公司股份可以上市流通和转让。 | 2013年05月28日 | 自2013年6月3日起36个月内 | 严格履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 108,751.57 | 至 | 141,377.04 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 108,751.57 | | 业绩变动的原因说明 | 公司经营规模扩大，输液产品和非输液产品持续增长；不断优化产品结构，加强成本管理，使利润增加；由于公司融资成本和研发费用增加影响净利润增幅。 |
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-053 四川科伦药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第十四次会议通知于2013年10月23日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第十四次会议于2013年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新、于明德、刘思川和独立董事刘洪、张强以通讯方式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就下述议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2013年第三季度报告>的议案》。 公司2013度第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊登在2013年10月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司广东科伦药业有限公司增资的议案》。 广东科伦药业有限公司（以下简称“广东科伦”） 为公司全资子公司，公司拟出资7,570万元将广东科伦的注册资金由原来的2,430万元增加至10,000万元，增资后，公司持有广东科伦100%股权不变。实施方式为由公司货币资金方式增资。公司对广东科伦增资，有利于广东科伦完成异地扩建技术改造项目建设后，迅速实现产品结构升级，有利于增强广东科伦的综合竞争能力，符合公司发展战略规划。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司山东科伦药业有限公司增资的议案》。 山东科伦药业有限公司（以下简称“山东科伦”） 为公司全资子公司，公司拟出资9,653万元将山东科伦的注册资金由原来的347万元增加至10,000万元，增资后，公司持有山东科伦100%股权不变，实施方式为由公司货币资金方式增资。公司对山东科伦增资，将有效补充山东科伦自有资金，为山东科伦新投产的四条生产线提供充足必要的资金保障，进一步增强山东科伦的市场竞争力和影响力，符合公司“三发驱动”的发展战略，有利于公司长远发展。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解散全资子公司四川科伦药用包装有限公司的议案》。 《关于解散全资子公司四川科伦药用包装有限公司的公告》详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。 5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》。 《对外捐赠管理制度》详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司 董事会 2013年10月29日 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-054 四川科伦药业股份有限公司 关于解散全资子公司四川科伦 药用包装有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于解散全资子公司四川科伦药用包装有限公司的议案》，同意解散公司的全资子公司四川科伦药用包装有限公司（以下简称“四川药包”）。 一、四川药包的基本情况 公司名称： 四川科伦药用包装有限公司 公司住所：成都市新都区新都镇团结社区? 法人代表：王文国 注册资本：（人民币）伍佰万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：生产、销售玻璃输液瓶、医药包装瓶；回收输液瓶玻渣。 公司持有四川药包100%的股权。因成都市新都区城市建设需要，考虑四川药包实际生产经营情况，四川药包于2012年4月1日起停产，并已对员工进行妥善安置。四川药包停产而产生的玻瓶供应缺口，由公司通过参股广汉市玻璃制瓶有限公司（以下简称“广玻公司”）得以保障。上述事项公司已分别在“2012半年度报告”和“2012年度报告”中进行披露。 截止2012年12月31日，四川药包总资产535万元，净资产534万元， 2012年1-12月实现营业收入1164万元，实现净利润-613万元。（以上数据已经四川蜀华会计师事务所审计）。 截止2013年9月30日，四川药包总资产1252万元，净资产415万元， 2013年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-119万元（以上数据未经审计）。 二、解散四川药包的原因 因成都市新都区大件路综合整治，以及国家的节能减排需要，对属于高能耗高排放类企业的四川药包，当地政府要求关停。 三、解散四川药包对公司的影响 由于近年大输液制剂产品由玻瓶包装向软塑包装升级换代，对玻璃瓶的需求大幅减少，四川药包解散后，公司通过参股广玻公司及四川省内的供应商能够有效保障公司对玻璃瓶的需求，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。 四川药包解散后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表后的财务状况产生重大影响。 四、其他 公司董事会授权公司管理层负责办理四川药包的清算、注销相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 五、备查文件 公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司 董事会 2013年10月29日
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