证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱维彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

单位：元

（二）利润表及现金流量表项目

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１２年１２月，公司收到控股股东广州珠江啤酒集团有限公司转发的广州市政府市长办公会议纪要。该函件的主要内容如下：广州市国土房管局将收储公司广州总部地块；允许公司以对现有建筑更新改造的方式建设企业总部，并保留琶醍啤酒文化艺术创意区和啤酒博物馆。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人： 方贵权

２０１３年１０月２９日

证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１３－０２９

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于２０１３年１０月２５日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１３年１０月２１日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），实到董事９人。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、 审议通过《关于公司２０１３年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１３年第三季度报告全文》刊登于２０１３年１０月２９日的巨潮资讯网，《公司２０１３年第三季度报告正文》刊登于２０１３年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、审议通过《关于为全资子公司南沙珠啤及湖南珠啤提供担保的议案》。

为适应公司业务发展需要，根据全资子公司的资金需求，按照有关法律法规的规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为南沙珠江啤酒有限公司和湖南珠江啤酒有限公司（分别简称“南沙珠啤”和“湖南珠啤”）各提供３亿元的贷款担保。为提高工作效率，提请董事会授权董事长在经批准的担保额度内签署相关担保文件。

本议案具体情况详见刊登于２０１３年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于为全资子公司南沙珠啤及湖南珠啤提供担保的公告》。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

公司独立董事林斌、杨永福、曹洲涛已就该议案发表独立意见，同意该议案，具体详见刊登于２０１３年１０月２９日巨潮资讯网的《公司独立董事关于为全资子公司南沙珠啤和湖南珠啤提供担保的独立意见》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

２０１３年１０月２９日

证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１３－０３０

关于为全资子公司

南沙珠啤及湖南珠啤提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据生产经营需要，按照有关法律法规的规定，公司于２０１３年１０月２５日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司南沙珠啤及湖南珠啤提供担保的议案》，拟为南沙珠江啤酒有限公司和湖南珠江啤酒有限公司（以下分别简称“南沙珠啤”和“湖南珠啤”）向银行申请的贷款业务提供担保，具体如下：

单位：万元

本项议案经公司全体董事一致同意，议案的审议及表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。除上述担保外，公司及公司的控股子公司无任何对外担保。根据中国证监会证监发〔２００５〕１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、南沙珠啤

南沙珠啤成立于２０１０年５月１０日，注册地点位于广州市南沙区进港大道６２号５０１房，法定代表人为王志斌，注册资本为人民币１７，０００万元，主营业务为：批发零售：预包装食品（主营：酒精饮料）。

２、湖南珠啤

湖南珠啤成立于２００７年１０月１８日，注册地点位于湖南省湘潭市天易示范区杨柳路以西、天马路以南。法定代表人为廖加宁，注册资本为人民币３，０００万元，主营业务为：预包装食品批发零售、啤酒生产投资。

公司持有上述南沙珠啤和湖南珠啤１００％的股权，本次担保不构成关联担保。南沙珠啤及湖南珠啤２０１２年及２０１３年第三季度主要财务指标情况如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议。

四、董事会意见、独立董事意见

１、董事会意见

在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析、谨慎研究后，董事会认为本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）及《公司章程》等相关规定，被担保对象为公司合并报表内的全资子公司，本次担保风险可控且有利于降低子公司的银行融资成本。公司董事会同意实施本次担保。

２、独立董事意见

公司独立董事经认真审阅相关资料，认为本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，被担保对象为公司合并报表内的全资子公司，提供上述担保有利于降低其融资成本，符合全体股东及公司利益，风险可控。我们同意该项担保。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，除本次担保外，公司及公司的控股子公司无其他对外担保。

六、其他相关说明

以上担保金额为公司对全资子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。公司将按相关规定及时披露本次担保的进展情况。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、《公司独立董事关于为南沙珠啤和湖南珠啤提供担保的独立意见》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２９日