证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人(会计主管人员)钱美芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，前10名股东中，王卫列进行约定购回交易，所涉股份数量为2,120,000股，所涉比例为1.27%。截止报告期末，浙商证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份2,852,000股，占公司总股本的1.71%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内委托理财情况

单位：万元

（二）重要事项概述

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2013-035

江苏雅克科技股份有限公司

关于投资建设液化天然气用保温绝热

板材一体化项目并设立分公司的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月25日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目并设立分公司的议案》。现将本次议案的情况公告如下：

一、 对外投资概述

1、江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为全球最大的磷系阻燃剂生产商，经多年积累，已经充分了解保温绝热聚氨酯泡沫及板材市场，并掌握了生产该材料的技术。为立足长远发展，公司拟投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目（以下简称“项目”）。公司拟在江苏省宜兴市周铁镇棠下村设立江苏雅克科技股份有限公司新材料分公司（以下简称“新材料分公司”）。

本项目预计投资额为人民币15,835万元，资金来源为公司自有资金。项目建成投产后年均净利润为人民币3,615万元。该项目的投资额及盈利情况系公司内部根据目前原材料价格、设备等成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，该盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

2、公司第二届董事会第二十五次会议于2013年10月25日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目并设立分公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年10月29日公告。根据相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，《关于投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目并设立分公司的议案》在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审批。

3、本次拟投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目并设立分公司，项目资金来源为公司自有资金。本项目不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、 投资项目具体情况

（一）投资项目情况

1、项目名称：液化天然气用保温绝热板材一体化项目

2、项目建设地点：本项目中液化天然气用聚氨酯深冷复合保温材料及液化天然气用深冷环氧复合板材项目选址于江苏省宜兴市周铁镇棠下村；液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料项目选址于江苏省宜兴市经济开发区厂区。

3、项目实施主体：本项目中液化天然气用聚氨酯深冷复合保温材料及液化天然气用深冷环氧复合板材项目由公司拟新设立的江苏雅克科技股份有限公司新材料分公司实施；液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料项目由江苏雅克科技股份有限公司实施。

4、项目建设内容： 本项目拟建设液化天然气用聚氨酯深冷复合保温材料及液化天然气用深冷环氧复合板材生产线；以及液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料生产线。

5、项目投资规划与经济效益分析：

经初步核算，项目预计投资额为人民币15,835万元，资金来源为自有资金，其中建设投资12,815万元，流动资金3,020万元。该项目计划于2015年第四季度全部建成投产。项目建成投产后年均净利润为人民币3,615万元。

考虑到本项目为新建项目，新产品进入市场存在一定挑战，且预计达产年份和经济效益会受市场供需情况、产品售价、原材料价格、认证进度等综合因素影响，以上投资额和经济效益分析尚存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

（二）拟设立分支机构的基本情况

名称：江苏雅克科技股份有限公司新材料分公司

企业类型：非独立核算分支机构，不具有企业法人资格

营业场所：江苏省宜兴市周铁镇棠下村（竺西工业区）

营业范围：液化天然气用聚氨酯深冷复合保温材料，液化天然气用深冷环氧复合板材

分支机构负责人：沈琦

上述拟设立分支机构的基本情况无需提交公司股东大会审议，经董事会授权公司管理层具体操作后，以工商登记机关核准为准。待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、 投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

1、 设立目的

（1） 市场机遇及需求

针对“十二五”规划中优先推动大型液化天然气船和石油气船的发展规划，公司投建本项目。本项目将利用现有及开发之中的技术为市场提供具有优异性能的保温绝热材料，使公司成为国内保温绝热材料领域的核心企业。

（2） 公司技术积累及支柱

公司目前主营产品—有机磷系阻燃剂主要应用领域之一即是聚氨酯材料，尤其是用于制备保温绝热用聚氨酯硬质泡沫及板材之中。通过多年技术积累，公司已经充分了解了保温绝热聚氨酯泡沫市场并掌握了生产该泡沫及板材的技术。公司投建本项目，有利于公司优化产品结构，进一步拓展和深耕保温绝热泡沫及板材市场，提高公司产品区域覆盖率和市场占有率。

2、 存在的风险及对策

公司本次投资项目受技术因素、市场因素及公司经营水平的综合影响，存在一定的风险。本项目存在的风险（包含但不限于）有：

（1）经营风险

①原材料价格波动风险。本项目原材料成本占总成本比例较高，原材料价格又受油价影响，油价变化将影响产品成本，进而影响公司盈利。

②下游需求。本项目产品的最终下游为液化天然气船，液化天然气船的建造进度决定产品销量，从而影响项目整体效益。

③市场竞争风险。随着保温绝热泡沫及板材行业的发展，产能或将增加，虽然公司产品拥有收缩率低、区域特色明显等较为突出的优势，但市场竞争仍可能加剧，从而造成市场秩序混乱，进而影响公司盈利。

（2）管理风险

①环保投资进一步加大风险。本项目“三废”排放较少，公司将采取有效措施以达到相关环保要求。但未来更严苛的环保标准可能导致环保投资超预期，从而对业绩产生一定影响。

②项目运行风险。本项目产品直接面对终端客户，与公司原有阻燃剂产品在经营模式上有所差异，工厂运行管理、产品销售模式等方面存在挑战，管理机制和员工水平如不能跟上要求，本项目正常运行可能存在一定风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解，敬请广大投资者注意投资风险。

3、 对公司的影响

本投资项目，符合公司产业布局需要，有利于公司进一步拓展新业务领域。本次投资将为公司培育新的利润增长点，有助于公司保持核心竞争力以及促使公司持续创新，以带动收入及利润持续、稳步增长。设立分支机构事宜无需提交公司股东大会审议，经董事会授权管理层具体实施，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。分公司一旦设立，将增加一定的管理费用。公司将把已有的包括生产运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该分公司，促使其顺畅运营。若未来项目顺利实施，则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

4、 公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、 备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2013-037

江苏雅克科技股份有限公司

关于增加公司经营范围

并修订《公司章程》的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司扩大经营范围并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、 经营范围变更

变更前公司的经营范围：

“危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”

拟变更后公司的经营范围：

“危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；覆铜板用树脂、液化天然气用聚氨酯深冷复合保温材料及液化天然气用深冷环氧复合板材的销售；液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”

最终登记范围以工商部门核准意见为准。

二、 根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十三条作如下修订：

修订前：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”

修订后：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；覆铜板用树脂、液化天然气用聚氨酯深冷复合保温材料及液化天然气用深冷环氧复合板材的销售；液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”

最终修订的《公司章程》第十三条内容以实际登记范围变更为准。

三、 授权事项

因经营范围增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权，由公司经理层具体实施办理相关工商变更登记手续。

四、 备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 编号：2013-038

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2013年10月15日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013年10月25日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》。

《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-034）详见公司在2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目并设立分公司的议案》。

具体内容详见公司在2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目并设立分公司的公告》（公告编号：2013-035）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

因公司经营需要，公司拟在原经营范围中增加“覆铜板用树脂、液化天然气用聚氨酯深冷复合保温材料及液化天然气用深冷环氧复合板材的销售；液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料的销售” （以工商局最终核定为准），并根据公司经营范围的增加情况拟对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司在2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2013-037）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2013年11月14日(星期四)召开公司2013年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权董事会全权负责，由公司经理层具体实施向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

会议通知详见在2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-040）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2013-039

江苏雅克科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2013年10月15日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2013年10月25日以现场方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第三季度财务报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会以特别决议审议。

上述议案的具体内容，公司已于2013年10月29日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十九日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2013-040

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的

通知

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2013年10月25日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年11月14日召开公司2013年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2013年11月14日 上午10：00

2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆二楼2号会议厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：现场表决

5、股权登记日：2013年11月7日

6、会议出席人员：

（1）截至2013年11月7日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项：

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

以上审议事项的内容详见公司于2013年10月29日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、 现场会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年11月11日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记时间：2013年11月11日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00；

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司 董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

四、 其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话：0510-87126509 ；传真：0510-87126509

3、联系人：陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

附件一：回执

回 执

截至2013年11月7日，我单位（个人）持有“雅克科技”（002409）股票 股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年11月14日召开的江苏雅克科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。