证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：万股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

首次公开发行有关的承诺：

1、限售股份。公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江和何意菊、自然人股东郑江、何锡万、陈光辉、郑建设承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有公司的股份。

2、关于避免同业竞争的承诺。公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江和何意菊承诺：不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。

报告期内无违反相关承诺事项情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

宁波三星电气股份有限公司

法定代表人:郑坚江

2013年10月26日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 047

宁波三星电气股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2013年10月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案。

会议同意聘任朱其炳先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于对控股子公司增资的议案。

会议同意对控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司增资人民币100,000万元，由公司及三星电气（香港）有限公司按原出资比例同比例进行增资，其中公司增资75,000万元，三星电气（香港）有限公司增资25,000万元，具体出资时间根据奥克斯融资租赁（上海）有限公司的实际经营需求分步到位。

根据《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》第三十一条的规定，本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《三星电气关于对控股子公司增资的公告》，临2013-048）

三、审议通过了关于2013年三季度报告及其摘要的议案。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件目录：

1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一三年十月二十八日

附件：

财务负责人候选人简历

朱其炳先生，男，中国国籍。1980年出生，本科学历，曾任宁波中瑞税务师事务所项目助理，宁波科信会计师事务所项目经理，奥克斯集团有限公司会计经理，宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，南昌奥克斯电气制造有限公司财务经理，宁波欧琳集团有限公司财务总监。

朱其炳先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 048

宁波三星电气股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》，现将详细情况公告如下：

一、概述

1、本项投资的资金来源为本公司的自有资金；

2、本项投资属董事会决策权限，无需提交股东大会审议；

3、本项投资不涉及关联交易。

二、拟增资的子公司基本情况

本次拟增资的控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“奥克斯融资租赁”），该公司基本情况为：

1、公司名称：奥克斯融资租赁（上海）有限公司

2、设立时间：2013年5月

3、公司性质：中外合资企业

4、注册资本：2亿元（人民币，下同）

5、股东及持股比例：公司持股比例75%；公司全资子公司三星电气（香港）有限公司持股比例25%；

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务等；

截止2013年9月30日，奥克斯融资租赁总资产为19,955.76万元，净资产19,834.68万元；该公司设立以来实现营业收入140.49万元，净利润4.10万元（以上数据未经审计）。

三、董事会决议的主要内容

董事会同意对控股子公司奥克斯融资租赁增资人民币100,000万元，由公司及三星电气（香港）有限公司按原出资比例同比例进行增资，其中公司增资75,000万元，三星电气（香港）有限公司增资25,000万元，具体出资时间根据奥克斯融资租赁的实际经营需求在两年内分步到位。

根据《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》第三十一条的规定，本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

四、对控股子公司增资的目的和对公司的影响

增资后，有利于进一步扩大奥克斯融资租赁经营规模，提高市场竞争力，提升盈利能力，有利于上市公司的持续健康发展。

本次增资不会损害上市公司股东利益。公司将严格监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、独立董事意见

本次对控股子公司的增资，为其扩展业务规模提供了有利条件，将进一步增强其竞争实力，提升经济效益。增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司日常生产经营带来影响。本次增资表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不涉及交易定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一三年十月二十八日