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证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-039 天广消防股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （备注：本节注释项目，只针对合并报表项目，除非特别指出，期初指2013年1月1日，期末指2013年9月30日，上期指2012年1-9月，本期指2013年1-9月。）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、关于公司天津基地建设进展情况的说明 关于公司天津基地2013年上半年的建设进展情况已在公司2013年半年度报告中披露，具体内容详见刊载在2013年8月27日巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司2013年半年度报告》。 报告期内，公司天津基地已经开始部分产品的小批量试生产。 2、关于公司四川基地筹建进展情况的说明 关于前期公司四川基地筹建进展情况已在公司2013年半年度报告中披露，具体内容详见刊载在2013年8月27日巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司2013年半年度报告》。 截至目前，公司已和成都市武侯区投资促进局达成合作意向，公司拟在武侯区投资建设西部区域总部中心，负责公司在西部地区的产品研发、生产、销售及工程业务的拓展。有关具体事宜待提交公司董事会和股东大会审议批准后将予以详细的披露。 3、关于小额贷款公司申报筹建进展情况的说明 2013年7月13日，公司召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金8,970万元投资设立小额贷款公司。具体内容详见刊载在2013年7月16日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于发起设立小额贷款股份有限公司的公告》。 根据《福建省小额贷款公司暂行管理办法》的有关规定，小额贷款公司需获得相关政府部门的批准后方可设立。目前，公司已将设立小额贷款公司的申报材料提交泉州市经贸委审核，截至报告期末，小额贷款公司尚未设立。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 天广消防股份有限公司 董事长：陈秀玉 二〇一三年十月二十六日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-038 天广消防股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2013年10月26日10点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2013年10月23日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（张学清、陈金龙、丁仕达、徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： 1、审议通过了《关于2013年第三季度报告全文与正文的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊载在2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司2013年第三季度报告全文》及刊载在2013年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司2013年第三季度报告正文》。 2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊载在2013年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。 3、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊载在2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十六日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-040 天广消防股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证券监督管理委员会证监许可字［2010］1513号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，实际发行价格每股20.19 元。本次募集资金总额为人民币50,475万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币2,319万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币48,156万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用551万元后，实际募集资金净额为47,605万元。 公司募集资金投资项目如下：
二、募集资金实际使用情况 截至2013年9月30日，公司募投项目使用募集资金情况如下：
三、本次部分募投项目延期的具体情况 本次延期的募投项目为研发和检测试验中心建设项目，其他募投项目进度未变，调整的具体情况如下：
四、本次部分募投项目延期原因说明 2012年11月8日召开的公司第四次临时股东大会审议通过《关于部分变更“研发中心和检测试验中心建设项目”实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“研发中心和检测试验中心建设项目”部分变更至天津滨海新区临港经济区由子公司天广消防（天津）有限公司予以实施。变更后，公司需在天津重新规划、设计、建设研发大楼及购买相应的研发设备，因此整个项目的投资和建设进度受到一定的影响。本着高标准、高起点的原则，经过反复论证，公司已完成研发大楼的规划及设计。目前，公司正在积极地推进该项目的投资和建设，根据实施计划，该项目预计到2014年10月份能够完成投资和建设。 五、本次部分募投项目延期对公司的影响 研发和检测试验中心建设项目属于非生产性募投项目，不直接创造利润，该项目的延期未改变募投项目的建设内容及募集资金投向，对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。 六、本次部分募投项目延期的相关审核及批准程序 1、董事会审议情况 公司于2013年10月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。 2、监事会审议情况 公司于2013年10月26日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会对本次募投项目延期发表如下意见：公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。 3、独立董事意见 关于部分募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。 4、保荐机构意见 经核查，广发证券股份有限公司认为天广消防本次部分募集资金投资项目延期事项： （1）已经天广消防董事会审议通过，天广消防独立董事、监事会已发表同意意见； （2）此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，本次部分募集资金投资项目延期符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对天广消防本次部分募集资金投资项目延期无异议。 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一三年十月二十六日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-041 天广消防股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2013年10月26日12点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升主持，监事会其他成员陈海燕、吴福来均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2013年第三季度报告全文与正文的议案》 表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。 公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。 公司监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。 特此公告。 天广消防股份有限公司 监 事 会 二〇一三年十月二十六日 本版导读：
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2013年10月29日
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