证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人邱卫、主管会计工作负责人张源及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为降低公司委托贷款风险，湖南省粮油食品进出口集团有限公司向公司签署承诺函，承诺在长沙南雅医院有限公司贷款到期无法偿还资金时，以本金余额的价格受让对方在公司的所有抵押物及所有相关质押的股权，确保公司本金安全。（内容详见２０１３年６月２６日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《湖南新五丰股份有限公司委托贷款公告》）

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

湖南新五丰股份有限公司

法定代表人:邱卫

2013年10月28日

股票代码:600975 股票简称:新五丰 编号:2013-018

湖南新五丰股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１３年１０月２８日（周一）以通讯方式召开。公司董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

１、关于审议《公司２０１３年第三季度报告（正文及全文）》的议案

以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、关于审议易莉女士辞去公司副总经理职务的议案

易莉女士因个人原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务。

以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2013年10月29日