证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

  公司负责人欧辉生先生、主管会计工作负责人杨光辉先生及会计机构负责人李晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、财务状况变动超过３０％以及重大金额变动的项目分析

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  ２、经营成果主要指标变动情况：

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、经公司于２０１３年８月１４日召开的第八届董事局第二十八次会议审议通过，公司全资企业珠海港物流发展有限公司与深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”）经协商一致，收购彩虹精化全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司（以下简称“珠海虹彩”）的１００％股权，收购价格为４９，５００，０００．００元，具体内容详见刊登于２０１３年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《珠海港股份有限公司关于收购珠海市虹彩精细化工有限公司股权的公告》。本报告期内，上述收购已出资完成，珠海虹彩已完成相应的工商变更登记。

  ２、根据公司于２０１２年１０月２９日召开的第八届董事局第十次会议及２０１２年１１月１４日召开的２０１２年第五次临时股东大会决议，为支持参股企业珠海碧辟化工有限公司投资建设三期工程，公司拟与其他股东共同为珠海碧辟增加注册资本金２１１００万美元，使其注册资本由２７７００万美元增加至４８８００万美元。公司拟以自有资金等值人民币现金的形式缴付新增注册资本的１５％即３１６５万美元。公司于２０１３年８月２０日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登《珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告》，披露上述增资事项已获得国家商务部批复。本报告期内，上述增资事项已完成。

  ３、根据公司于２０１２年１２月１２日召开的第八届董事局第十三次会议决议，公司同意全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）按出资比例以自有资金以现金方式对其参股企业广东珠海金湾液化天然气有限公司（以下简称“珠海ＬＮＧ公司”）增加注册资本金１０８０万元。本报告期内，上述增资事项已完成，电力集团对珠海ＬＮＧ公司累计出资４１７５万元，所占出资比例仍为３％。

  ４、根据公司于２０１１年９月８日召开的第七届董事局第四十二次会议、２０１２年４月２３日召开的第七届董事局第五十六次会议决议，公司全资子公司珠海港电力能源有限公司拟对其参股企业中海油珠海天然气发电有限公司增资３４００万元。本报告期内，上述增资事项已完成，珠海港电力能源有限公司对中海油珠海天然气发电有限公司累计出资１１１５０万元，所占出资比例仍为２５％。预计中海油珠海天然气发电有限公司首台机组将于２０１４年一季度投入试运行。

  ５、经公司于２０１３年９月２７日召开的第八届董事局第三十一次会议审议通过，公司全资企业珠海港置业开发有限公司的全资子公司珠海高栏商业中心有限公司拟将高栏港大厦首层１０３＃和１０５＃、二层２０５＃商铺共三套物业（建筑面积共计９７５．７６㎡）以不低于评估值１７，５９８，８２３元的价格１８，２４６，７１２元转让给中国工商银行股份有限公司珠海分行。

  ６、经公司于２０１３年２月１日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟以自有资金投资８６３４．４９万元建设汇通物流园二期项目，该项目总建筑面积２５１９６平方米，其中库房面积１９００８平方米。汇通物流园二期项目于２０１３年１０月１２日正式开工建设，预计２０１４年３月完成建设。

  ７、公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司于２０１３年１０月１２日开工建设二期仓库扩建工程项目，新建两栋多层仓库，建筑面积合计９８００平方米，该工程投资约３５００万元，预计２０１４年８月完成建设。

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  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１３年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-087

  珠海港股份有限公司

  第八届董事局第三十四次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事局第三十四次会议通知于2013年10月24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年10月28日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、2013年第三季度报告及摘要

  议案内容详见刊登于2013年10月29日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2013年第三季度报告》及刊登于2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2013年第三季度报告摘要》。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  二、关于珠海港兴管道天然气有限公司收购珠海市广华燃气消防工程有限公司股权的议案

  珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称"港兴公司"）系珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）持股65%的控股企业，根据珠海市政府2012年8月授予的管道燃气特许经营权，未来几年，港兴公司将在珠海西区完成七座场站、上千公里市政燃气管道的建设，已建成场站和燃气管道将及时投运以发挥效益。鉴于港兴公司处于边建设、边运营的发展阶段，为加快推进市政燃气管网建设，保障燃气设施安全运营，港兴公司急需组建燃气管网建设及抢险抢修队伍。

  经充分调查和比较，珠海市广华燃气消防工程有限公司（以下简称"广华公司"）符合港兴公司组建燃气管网建设及抢险抢修队伍的要求。经与广华公司全体股东协商一致，港兴公司拟以自有资金收购广华公司100%的股权，收购价格参照评估值，确定为9,950,000.00元（收购价格需扣减评估基准日至交割日的过渡期损益，具体数额将另行审计）。同时，港兴公司拟受让珠海市金湾区广龙达酒店有限公司及自然人庞星对广华公司5,064,949.00元的债权，受让价格为5,064,949.00元。

  本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2013年10月29日