证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人祝义财、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

南京市国有资产经营（控股）有限公司在股权分置改革中对管理层激励承诺事项:为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国资公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在2006年内制定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。

此项承诺期限为长期。目前公司管理层薪酬奖励计划已履行完毕，股权激励计划尚未履行完毕。南京市国有资产经营（控股）有限公司现已更名为南京国资商贸有限公司，其所持有的本公司股份分别于2009年11月9日、2012年6月13日协议转让和出售.目前尚无下步计划。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

南京中央商场（集团）股份有限公司

法定代表人:祝义财

2013年10月28日

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2013--042

南京中央商场（集团）股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过公司2013年第三季度报告全文及正文。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司内部控制规范实施工作议案》（修订案）。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过变更盱眙雨润中央购物广场有限公司股东的议案。

盱眙雨润中央购物广场有限公司（以下简称“盱眙公司”）是本公司的全资子公司，注册资本为1亿元,投资方为本公司500万元，占注册总资的5%；公司全资子公司南京中央百货连锁有限公司9500万元，占注册总资95%。

因融资相关要求，“盱眙公司”投资方中需具备房地产开发资质。本次董事会决议，将“盱眙公司”股东本公司全资子公司南京中央百货连锁有限公司变更为本公司全资子公司南京中商房地产开发有限公司，变更后的“盱眙公司”投资方为本公司500万元，占注册总资5%；南京中商房地产开发有限公司9500万元，占注册总资95%。

同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过授权经理层参加土地竞买的议案。

根据公司的发展战略，结合扬中市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告，公司授权经理层参加扬中市扬土（2013）交-17号和扬土（2013）交-18号地块的竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合竞买。

扬土（2013）交-17号地块位于扬中市江洲西路与友谊路交汇处西北侧，总用地面积为6405平方米，容积率不大于6.0，为商住用地，70年，挂牌出让底价为2,111万元。

扬土（2013）交-18号地块位于友谊路与工会路交汇东南侧，总用地面积为15195平方米，容积率不大于6.0，为商住用地，70年，挂牌出让底价为15,955万元。

同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2013年10月28日