证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王顺祥、主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人(会计主管人员)宋亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2013年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降145.57%，主要原因：一是由于7-9月风资源较差，发电量较低；二是受风电设备制造产业市场继续低迷的影响，相关产品市场需求量大幅下降；三是光伏设备制造产业市场竞争加剧，虽销量有所上升，但售价下降，销售毛利甚微。

2、2013年7-9月基本每股收益较上年同期下降145.64%，具体原因如第1条所述。

3、2013年7-9月稀释每股收益较上年同期下降145.64%，具体原因如第1条所述。

4、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.26%，主要原因系本期收到了上年度欠付的发电销售回款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因中铝宁夏能源集团有限公司筹划对本公司的重大资产重组事项，公司证券自2013年5月2日起开始停牌。8月12日，公司披露了《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》并复牌（上述事项已于2013年5月3日、8月12日在《证券时报》、《证券日报 》及巨潮资讯网上披露）。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二O一三年十月三十日

证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2013-058

宁夏银星能源股份有限公司

五届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司五届十五次董事会于2013年10月28日在公司办公楼302会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会2名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、公司2013年第三季度报告全文及正文（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》）；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司董事会换届的议案。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，经公司第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会同意提名王顺祥、吴解萍、温卫东、韩晓东、马桂玲、王路军为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)；公司第五届董事会同意提名李宗义、高凤林、黄爱学为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。根据《公司章程》的规定，每位候选人以单项提案提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

               董 事 会

二O一三年十月三十日

附件1：第六届董事会董事候选人简历

王顺祥，男，汉族，1967年12月生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任宁夏大坝发电厂总工程师、副厂长，宁夏发电集团有限责任公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助理、副总经理，曾兼任本公司党委书记；现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事、董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,王顺祥先生与上市公司存在关联关系。王顺祥先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴解萍，女，1967年11月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏天净贺兰山风力发电有限公司副总经理，宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电厂副厂长、经营管理部副主任、贺兰山风电厂厂长、副总工程师兼风电事业部总经理。现任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）副总工程师，新能源发电事业部总经理，兼任CDM项目办公室主任、宁夏新能源研究院（有限公司）副院长，本公司第五届董事会董事、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,吴解萍女士与上市公司存在关联关系。吴解萍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

温卫东，男，1963年2月生，中共党员，大学学历，高级经济师，高级政工师。历任宁夏电力局工会干事、统筹处养老保险专责、社保中心专责，宁夏发电集团有限责任公司党群工作部副主任、主任。现任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）总经理助理、人力资源部主任、社保中心主任，本公司第五届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,温卫东先生与上市公司存在关联关系。温卫东先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩晓东，男，1967年2月生，大学学历，高级工程师。历任大坝电厂副主任、主任，马莲台发电厂工会主席，宁夏发电集团有限责任公司综合管理部副主任、红墩子风力发电项目筹备处主任，宁夏发电集团有限责任公司风电事业部副总经理，贺兰山风力发电厂厂长，太阳山风力发电厂厂长。现任本公司第五届董事会董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定, 韩晓东先生与上市公司存在关联关系。韩晓东先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马桂玲，女，1972年3月生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任大武口发电厂科工贸实业开发公司财务部主任，大武口发电厂财务部副主任、主任，宁夏发电集团有限责任公司马莲台发电厂财务部主任,宁夏发电集团有限责任公司财务管理部副主任、主任。现任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）财务管理部主任，本公司第五届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,马桂玲女士与上市公司存在关联关系。马桂玲女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王路军，男，汉族，1968年6月生，中共党员，大学学历，工程师。历任宁夏大坝发电厂继电保护班班长，电气分场二次兼培训专责、副主任；马莲台发电厂电控部副主任、主任兼党支部书记，检修副总工程师兼生产技术部主任，副厂长、党委委员；宁夏发电集团有限责任公司火电事业部副总经理；现任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）计划经营部副主任，本公司第五届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,王路军先生与上市公司存在关联关系。王路军先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

李宗义，男，1970年3月生，工商管理硕士研究生，中国注册会计师、英国皇家特许会计师、澳洲注册会计师、律师、注册资产评估师。财政部会计行业领军人才，全国先进会计工作者，甘肃省政府国资委财务顾问和专家委员会委员，中国注册会计师协会专业委员会委员、兰州市城关区第八届政协常委。1992年7月至1997年12月在中国机电设备总公司工作，历任项目经理、部门经理。1998年1月至今在国富浩华会计师事务所（现已更名为“瑞华会计师事务所”）工作，现任合伙人、副主任会计师。现任本公司第五届董事会独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,李宗义先生与上市公司存在关联关系。李宗义先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高凤林，男，1951年1月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏青铜峡水电厂团委书记、党委副书记，宁夏电力建筑安装工程公司经理、党委书记，宁夏电力基建局副局长，宁夏电力公司副总工程师、党委委员、工会主席。西北电网有限公司党组成员、工委主任、工会主席、调研员。2013年3月退休。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,高凤林先生与上市公司不存在关联关系。高凤林先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄爱学，男，1969年8月生，民商法学博士研究生，副教授、律师、仲裁员。宁夏回族自治区第十一届人民代表大会法制委员会法律专家咨询委员会特邀成员。1989年8月至1996年9月在湖北建始三中工作。1996年10月至2002年7月在湖北建始一中工作。2005年8月至今在北方民族大学工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,黄爱学先生与上市公司不存在关联关系。黄爱学先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2013-063

宁夏银星能源股份有限公司

五届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司五届十五次监事会于2013年10月28日在公司办公楼302会议室召开。应到监事3人，实到监事2人，缺席1人（监事会主席李雪峰先生因出差未能参会）。会议由监事贾新军先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

（一）公司2013年第三季度报告全文及正文；

具体内容详见http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》。

（二）关于公司监事会换届的议案。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，公司第五届监事会同意提名李雪峰、朱敏为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后)；根据《公司章程》的规定，每位候选人以单项提案提交股东大会审议通过。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

二O一三年十月三十日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

李雪峰，男，1964年4月生，大学学历，主任记者。历任宁夏广播电台广告科科长,宁夏人民广播电台经济台副台长、经济中心副主任，银川经济技术开发区管委会党政办副主任、机关党委专职副书记，自治区政府办公厅副处级秘书、正处级秘书，自治区知识产权局副局长，宁夏发电集团有限责任公司监察审计部主任、副总政工师、纪委委员、副书记、监察部主任；现任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）党委委员、纪委书记，本公司第五届监事会监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,李雪峰先生与上市公司存在关联关系。李雪峰先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱敏，女，1969年9月生，中共党员，大学学历，高级会计师。1989年毕业于上海财经大学财政金融系，历任浙江温州商学院财会专业讲师，宁夏电力公司石嘴山供电局财务管理部专责、审计管理部专责，宁夏发电集团有限责任公司财务管理部主任会计师、监察审计部副主任、审计部副主任，本公司副总会计师代总会计师、财务负责人，本公司第三届、第四届监事会监事。现任中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司）审计部主任，本公司第五届监事会监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,朱敏女士与上市公司存在关联关系。朱敏女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。