证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人辛琦及会计机构负责人(会计主管人员)辛琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

注：

（1）公司前十名股东持股比例按照公司实施2012年度利润分配方案（每10股送6股转增3股，派1.5元）后的总股本1018410535股计算。

（2）2013年5月30日，阳光集团通过约定购回式证券交易进行融资，涉及上述约购的股份数量合计732.7177万股，占公司总股本的0.719%，阳光集团将上述股份划转至华福证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户，并承诺按约定一年内购回。根据上述约定购回式证券交易的相关法律文件，阳光集团拥有实质表决权的股份数仍为250,725,440股，占公司总股本的24.62%。

（3）2013年3月28日、2013年3月29日、2013年5月27日、2013年5月28日、2013年5月29日，东方信隆通过约定购回式证券交易进行融资，涉及上述约购的股份数量合计13,053万股，占公司总股本的12.817%，东方信隆分别将其中4,370万股划转至长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户、其中3,163.5万股划转至中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户、其中3,119.5万股划转至华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户、其中2,400万股划转至浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户，并承诺按约定一年内购回上述股份。根据上述约定购回式证券交易的相关法律文件，东方信隆拥有实质表决权的股份数仍为215,592,793股，占公司总股本的21.17%。

（4）2013年5月24日、2013年5月30日，康田实业通过约定购回式证券交易融资，涉及上述约购的股份数量2,175.5万股，占公司总股本的2.136%，康田实业分别将其中1,920万股划转至中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户、其中255.5万股划转至华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户，并承诺按约定一年内购回上述股份。根据上述约定购回式证券交易的相关法律文件，康田实业拥有实质表决权的股份数仍为164,714,369股，占公司总股本的16.17%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行股票事项

2013年9月13日公司第七届董事局第五十一次会议和2013年9月30日公司2013年第六次临时股东大会审议通过《公司非公开发行A股股票预案》等相关事项。公司拟向不超过十名符合中国证监会等规定的特定对象非公开发行股票不超过22,800万股（含22,800万股），发行价格为定价基准日（公司第七届董事局第五十一次会议决议公告日9月14日）前20个交易日股票交易均价的90%，即11.44元/股，募集资金不超过总额260,000万元，扣除发行费用后拟用于公司福州阳光凡尔赛宫B（天御城）、太原环球金融中心（阳光城国际广场）项目的开发。

截至本报告披露，公司非公开发行A股股票方案已报送中国证券监督管理委员会，处于审核进程中。

2、股权激励计划自主行权及调整事项

公司第七届董事局第五十二次会议审议通过了《关于对公司股权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》、《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，确定公司股权激励计划第一个行权期采取自主行权模式行权，经考核合格的83名激励对象可在第一个行权期内（2013年9月26日至2014年9月25日止）自主行权 25,621,500份股票期权。截至本报告期末，上述83名激励对象已经在上述额度范围内全部全额行权完毕。

鉴于公司部分激励对象已辞职，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，公司对激励对象名单进行调整，即取消公司已离职9名人员已获授的722万份股票期权，并予以注销。首次授予激励对象由92名激励对象调整为83名，股票期权的总数9262.5万份调整为额8540.5万份。

截至本报告披露日，上述激励对象已经全额完成行权，公司股权激励计划第一个行权期行权新增股本的验资已完成，公司总股本由1,018,410,535股增加到1,044,032,035股。目前正办理相关的工商变更手续。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

阳光城集团股份有限公司

二○一三年十月三十日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2013-106

阳光城集团股份有限公司

第七届董事局第五十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2013年10月24日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2013年10月29日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年第三季度报告》，并予公告。

《公司2013年第三季度报告全文及正文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司股权激励计划第一期采取自主行权模式行权，截至2013年9月27日，经考核合格的公司83名激励对象均已全额自主行权，合计行权25,621,500份股票期权，立信中联闽都会计师事务所有限公司对本次股权激励自主行权新增股份事项出具了《验资报告》（中联闽都验字[2013]D-0005号）。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司拟对《章程》相关条款修改如下：

1、第六条“公司注册资本为人民币1,018,410,535元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，作出修改公司章程的决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。” 修改为：“公司注册资本为人民币1,044,032,035元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，作出修改公司章程的决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”

2、第十九条“公司股份总数为1,018,410,535股，全部为人民币普通股。”修改为：“公司股份总数为1,044,032,035股，全部为人民币普通股。”

公司本次《章程》的修改须提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事局办理注册资本的变更登记手续。

公司章程修订草案刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2013年第十次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2013年11月14日（星期四）上午9:30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开公司2013年第十次临时股东大会，大会具体事项详见公司2013-108号公告。

特此公告

阳光城集团股份有限公司董事会

二○一三年十月三十日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2013-108

阳光城集团股份有限公司关于召开

2013年第十次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013年11月14日（星期四）上午9:30；

（二）召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号公司二楼会议室；

（三）召集人：本公司董事会；

（四）召开方式：现场投票；

（五）会议出席对象：

1、截止2013年11月7日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：《关于修改公司章程的议案》；

（二）披露情况：上述提案详见2013年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2013年11月13日上午9:00—11:30，下午2:00—5:30，11月14日上午9:00-9:20前。

（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号本公司证券部。

四、其他事项

（一）联系方式：

联系人：江信建、徐慜婧

联系电话：0591-88089227、021-20800301

传真：0591-88089227

联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号

邮政编码：350002

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告

阳光城集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2013年第十次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

委托人（签名/盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托书有效限期：

委托书签发日期：

受托人签名：

受托身份证号码：

备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。