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股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 江南嘉捷电梯股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３
公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 １、截止２０１３年３季度末，公司正在执行的有效订单为２５．５５亿元，其中包含外销３．６亿元。 ２、公司于２０１３年８月５日召开的２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，并于２０１３年８月８日披露了《江南嘉捷关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。公司于２０１３年８月２３日首次实施了回购，并于２０１３年８月２４日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。报告期内，公司回购股份数量为１０，５２８，８７３股，占公司总股本的比例为２．５３％，成交的最高价为８．４９元／股，最低价为７．７０元／股，支付总金额约为８，５０７．３万元（含印花税、佣金等交易费用）。 ３、根据《上交所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 （２０１３年修订）》的规定：＂在回购期间，上市公司发布定期报告的，其中披露的发行在外的总股本应当扣减已回购的股份数，相关指标（如基本每股收益等）以扣减后的股本数计算＂。公司在２０１３年第三季度报告中所涉及的主要财务数据均已按照上述方法进行计算，以总股本扣减回购后的股本数４０５，８１１，１２７ 股进行计算相关主要财务数据。 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（１）公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生及其亲属朱振华先生、曹卫先生承诺：对于已持有的本公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（２）除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人员承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的股份；在申报离任半年后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 江南嘉捷电梯股份有限公司 法定代表人:金志峰 2013年10月30日
股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2013-056号 江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２１日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，并于２０１３年１０月２８日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事８名，实际出席董事８名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年第三季度报告的议案》 （《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年第三季度报告》详见当日上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表决结果均为：同意８票，反对０票，弃权０票。 二、审议通过《关于修订＜资金管理制度＞的议案》 （《资金管理制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。 三、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》 （《投资者关系管理制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表决结果为同意８票，反对０票，弃权０票。 四、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》 （《重大信息内部报告制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表决结果为同意８票，反对０票，弃权０票。 五、审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 表决结果为同意８票，反对０票，弃权０票。 六、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》 公司至今上市已满一年，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【２００７】２８号）、《关于开展公司治理相关工作的通知》（苏证监公司字【２０１３】２６９号）等文件的精神，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况开展了公司治理专项自查活动。 （《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决结果为同意８票，反对０票，弃权０票。 七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 根据公司董事长提名，聘任包燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。（简历请见附件） 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 江南嘉捷电梯股份有限公司 董事会 二〇一三年十月三十日 附件 包燕女士简历 包燕女士，１９７５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。２００８年３月起在公司证券部工作，２０１２年５月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月30日
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