证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2013-026 西王食品股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目
2、利润表项目
3、现金流量表项目
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 无 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-021号 西王食品股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2013年10月29日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项： 一、审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文 与会董事认真审阅了公司2013年第三季度报告全文及正文，一致认为报告均严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。 其表决结果为：同意票8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司关于补选独立董事的议案 鉴于独立董事熊必琳先生提出辞去独立董事职务，公司董事会提名董华先生担任独立董事一职，任期至本届董事会届满。（简历详见附件一） 公司独立董事就该议案发表了独立意见。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 同意提名董华先生为公司独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。拟任独立董事经股东大会审议通过前，原独立董事仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责。 三、审议通过了更换董事会秘书的议案 鉴于董事会秘书孙新虎先生提出辞去董事会秘书职务，公司董事会提名并聘任马立东先生担任董事会秘书一职，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二） 公司独立董事就该议案发表了独立意见。 其表决结果为：同意票8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了关于召开2013年第一次（临时）股东大会的议案 公司拟定于2013年11月18日召开2013年第一次（临时）股东大会，将补选独立董事的议案提交公司股东大会审议。 表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。 《关于召开2013年第一次（临时）股东大会的通知》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。 五、审议通过了关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案 公司根据目前当地平均工资标准作为参考，将《高级管理人员薪酬管理制度》董事会秘书薪酬进行了调整。公司独立董事就该议案发表了独立意见。 表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2013年10月29日 附件一： 董华，1977年出生，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，现任山东百丞税务咨询有限公司常务副总经理、上海百丞税务咨询有限公司常务副总经理、济南百丞税务师事务所所长，兼任山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、山东联合化工股份有限公司独立董事、山东大学税务专业硕士研究生合作导师、上海师范大学兼职教授。 2000年7月至2003年10月任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理，2003年至今任山东百丞税务咨询有限公司副总经理、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所所长。董华先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，董华先生目前未持有本公司股份。 附件二： 马立东，男，汉族，1981年12月出生于山东省东营市，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司投资部主任，西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。 马立东先生与控股股东不存在关联关系，个人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-022号 西王食品股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司第十届监事会第十次会议于2013年10月29日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项： 一、审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文 与会监事认真审阅了公司2013年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。 其表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西王食品股份有限公司监事会 2013年10月29日 股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-023号 西王食品股份有限公司关于召开 2013年第一次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司2013年10月29日召开的第十届董事会第十四次会议研究决定召开2013年第一次（临时）股东大会，现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下： 公司董事会兹定于2013年11月18日（周一）在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开公司2013年第一次（临时）股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、 召集人：公司董事会。 2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等有关规定。 3、 会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为2013年11月18日（周一）上午十时。 4、会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。 5、会议召开方式：现场投票。 6、出席对象： ①截止2013年11月11日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书样式见附件） ②本公司董事、监事和高级管理人员； ③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。 二、会议审议事项： 1、审议关于补选独立董事的议案。 三、会议登记方法： 1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。 3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。 4、异地用户可用信函或传真方式登记。 2、 登记时间为：2013年11月14日、15日上午8:30-11:00、下午13:30-16:30 3、 登记地点：山东省邹平县西王工业园办公楼818室西王食品董事会办公室。 4、 联 系 人：马立东、王建翔 电 话：0543-4868888 传 真：0543-4868888 邮 编：256209 四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。 西王食品股份有限公司董事会 2013年10月29日 附：2013年第一次（临时）股东大会授权委托书样式： 本人（本公司）作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二〇一三年第一次（临时）股东大会。投票指示如下：
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-024号 西王食品股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事兼董事会秘书孙新虎先生因个人工作原因申请辞去董事会秘书职务，孙新虎先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事职务。在此，公司及董事会对孙新虎先生任职期间勤勉尽责的工作态度和对公司的贡献表示衷心感谢！经公司2013年10月29日召开的第十届董事会第十四次会议审议决定聘任马立东先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。马立东先生担任董事会秘书职务后，不再担任证券事务代表一职。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为马立东先生具备担任上市公司董事会秘书的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任马立东先生担任公司董事会秘书。 现将马立东先生的联系方式公告如下： 联系电话：0543-4868888 传 真：0543-4868888 电子邮箱：malidong@xiwang.com.cn 通讯地址：山东省滨州市邹平县西王工业园 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2013年10月29日 附：马立东先生简历 马立东，男，汉族，1981年12月出生于山东省东营市，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司投资部主任，西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。 马立东先生与控股股东不存在关联关系，个人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2013-025号 西王食品股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司证券事务代表马立东先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务，董事会对马立东先生为其在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢。现公司决定聘任王建翔先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期从即日起至本届董事会届满之日为止。 现将王建翔先生的联系方式公告如下： 联系电话：0543-4868888 传 真：0543-4868888 电子邮箱：wangjianxiang@xiwang.com.cn 通讯地址：山东省滨州市邹平县西王工业园 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2013年10月29日 附：王建翔先生简历 王建翔，男，汉族，1984年1月出生于山东省滨州市，研究生学历，自2009年8月进入西王集团，曾担任西王国际贸易有限公司办公室主任，现任西王食品股份有限公司董事会办公室主任。 截止目前，王建翔先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。 西王食品股份有限公司 独立董事就相关事项发表的独立意见 西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月29日召开了第十届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的相关规定，就本次会议审议的《关于补选独立董事的议案》、《关于更换董事会秘书的议案》、关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案发表的独立意见如下： 一、关于补选独立董事发表的独立意见 1、根据对独立董事候选人的履历表等相关资料的认真审核，同意提名董华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会审议。 2、根据董华个人履历、工作经历等，不存在有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司独立董事的资格。 3、根据上述独立董事候选人的个人履历、工作经历等，不存在其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、关于更换董事会秘书发表的独立意见 根据新聘任董事会秘书个人简历及工作业绩情况，我们未发现上述人员存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，经了解上述人员亦未发生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。且上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效。经了解上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司的高级管理人员职责要求，有利于公司的发展。我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意马立东先生担任公司董事会秘书。 三、关于对公司修改后的《高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见 公司高级管理人员薪酬制度是依据公司所处的地区及行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况修改制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意该议案。 独立董事签名：于小镭 张光水 2013年10月29日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年10月30日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
