证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海国际港务（集团）股份有限公司

法定代表人:陈戌源

2013年10月30日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2013-020

上海国际港务（集团）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年10月28日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司2013年第三季度报告》

董事会审议通过了上海国际港务（集团）股份有限公司2013年第三季度报告。

同意：6 弃权：0 反对：0

二、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》

董事会同意提名严俊先生、王尔璋先生为公司董事会非职工代表董事候选人，并提请公司股东大会审议。严俊先生、王尔璋先生作为公司董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

如经公司股东大会审议通过，严俊先生当选了公司董事，董事会同意由其担任公司董事会预算委员会主任委员。

同意：6 弃权：0 反对：0

（1）提名严俊先生为公司董事会董事候选人

同意：6 弃权：0 反对：0

（2）提名王尔璋先生为公司董事会董事候选人

同意：6 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为：候选人的任职资格和提名程序符合《公司章程》的有关规定，并具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意董事会提名严俊先生、王尔璋先生为公司董事会非职工代表董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。(独立董事：周祺芳、莫峻、管一民)

（附：严俊、王尔璋简历

严俊，男，1968年2月出生，汉族，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，政工师。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁。

王尔璋，男，1961年10月出生，汉族，1981年5月参加工作，1987年11月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历，政工师。历任上海罗泾矿石码头有限公司党委委员、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记兼上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记。）

三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2013年11月15日（星期五）以现场投票表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司临2013-021公告《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意：6 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2013年10月30日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2013-021

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，公司董事会决定于2013 年11月15日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2013年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开时间：2013年11月15日（星期五）下午1:30

4.会议表决方式：现场投票的表决方式

5.会议地点：国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358号，太平路入口)

6.股权登记日：2013年11月8日（星期五）

二、会议审议事项

有关本次股东大会的提案为普通决议议案，议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1.公司股东：截止于2013年11月8日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.股东大会见证律师。

四、出席会议登记办法

1.登记时间：2013年11月15日（星期五）12:30至13:30。

2.登记地点：国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358号，太平路入口)

3.登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2013年11月15日（星期五）12:30至13:30到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。为保证会议正常表决，13:30以后大会不再接受股东登记及表决。

五、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

2.本次会议联系方式如下：

电话：021-35308688

传真：021-35308688

邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn

联系人：李玥真

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2013年10月30日

附件：授权委托书

附件

上海国际港务（集团）股份有限公司

授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：