证券时报多媒体数字报

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-055

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于对第二届董事会第二十五次

  会议决议公告的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2013年10月28日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文，并公告了董事会决议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公告编号为2013-054《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  因上述公告中未对董事缺席原因进行详细说明，现对公告内容进行补充如下：

  补充前：

  "……会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，1人请假。本次会议通过了如下决议：

  审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》。……"

  补充后：

  "……会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，1人请假。董事陈烁先生因个人工作原因未能亲自出席董事会，也未委托其他董事代为表决。本次会议通过了如下决议：审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》。……"

  经补充后的董事会决议公告全文，请详阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公告编号为2013-056《第二届董事会第二十五次会议决议公告（补充后）》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十九日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-056

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议

  决议公告（补充后）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2013年10月28日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2013年10月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，1人请假。董事陈烁先生因个人工作原因未能亲自出席董事会，也未委托其他董事代为表决。本次会议通过了如下决议：

  审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司2013年第三季度报告全文、公告编号为2013-053的《2013年第三季度报告正文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

  备查文件

  公司第二届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十九日