证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、（出席会议的）监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人董事长刘海虹、总经理李克炎、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2013年4月，公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续，自2013年4月起，天达公司不再纳入公司合并报表范围，预计公司2013年全年实现归属于上市公司股东的净利润较2012年度会有大幅变动。

北方光电股份有限公司

法定代表人：刘海虹

2013年10月30日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-033

北方光电股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议于2013年10月23日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议资料于10月23日送达各位董事。会议于2013年10月28日上午11时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《公司2013年第三季度报告》

公司2013年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2013年第三季度报告正文同时刊载于2013年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于防务公司在国开行办理授信和借款的议案》

同意公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）向国家开发银行陕西省分行以信用方式申请授信4亿元人民币，期限一年；同意防务公司2013年第四季度、2014年第一季度向国家开发银行陕西省分行分别借款12000万元人民币和3000万元人民币。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2013年10月30日