证券时报多媒体数字报

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-056

  远光软件股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开基本情况

  时间：2013年10月29日上午9：00

  地点：公司四楼会议室

  召开方式：现场

  召集人：公司董事会

  主持人：副董事长、总裁黄建元先生

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、出席情况

  出席现场会议的股东和股东代理人10人，其所持有表决权的股份总数为16,373.6551万股，占公司有表决权股份总数的35.44%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（2013年7月25日第四届董事会第三十一次会议审议通过）

  同意16,360.0451万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13.61万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08％。

  该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（2013年9月30日第四届董事会第三十二次会议审议通过）

  同意16,360.0451万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13.61万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08％。

  该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  表决结果：通过。

  5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（2013年10月18日第四届董事会第三十三次会议审议通过）

  同意16,360.0451万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13.61万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08％。

  该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  表决结果：通过。

  6、审议通过了《关于修改<关联交易制度>的议案》

  同意16,273.5377万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.39％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权100.1174万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.61％。

  表决结果：通过。

  7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

  7.1 选举第五届董事会非独立董事

  7.1.1 选举陈利浩先生为第五届董事会非独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  7.1.2 选举姜洪元先生为第五届董事会非独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  7.1.3 选举黄建元先生为第五届董事会非独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  7.1.4 选举黄笑华先生为第五届董事会非独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  7.1.5 选举林国华先生为第五届董事会非独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  7.2 选举公司第五届董事会独立董事

  7.2.1选举宋萍萍女士为第五届董事会独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  7.2.2 选举卫建国先生为第五届董事会独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  7.2.3 选举钱强先生为第五届董事会独立董事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票方式表决。本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

  8.1选举张紫娟女士为第五届监事会股东代表监事

  同意16,373.6551万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

  表决结果：当选。

  8.2选举柯甫灼先生为第五届监事会股东代表监事

  同意16,273.5377万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.39％。

  表决结果：当选。

  8.3选举武永海先生为第五届监事会股东代表监事

  同意16,273.5377万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.39％。

  表决结果：当选。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

  2、见证律师：罗刚、蔡益根

  3、结论性意见：贵公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  远光软件股份有限公司董事会

  2013年10月29日

  股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号：2013－057

  远光软件股份有限公司

  2013年第一次职工代表大会决议公告

  本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次职工代表大会于2013年10月29日在公司三楼会议室召开，会议由公司工会召集，工会主席向万红先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规的规定。

  经与会职工代表审议，本次会议推选彭家辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止；推选梅洁女士、陈小花女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  2013年10月29日

  职工代表董事、监事简历：

  彭家辉先生，中国国籍，1978年生，毕业于西南民族学院，学士。自2010年以来，彭家辉先生一直在公司任职，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部经理职务。彭家辉先生曾任职于武汉讯业有限责任公司、华工科技产业股份有限公司，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。彭家辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭家辉先生持有公司股票60,860股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。彭家辉先生已于2009年4月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  梅洁女士，中国国籍，1985年生，毕业于北京师范大学，学士。自2007年以来梅洁女士一直在公司任职，现为公司职工代表监事，担任公司投资顾问职务。梅洁女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。梅洁女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  陈小花女士，中国国籍，1982年生，毕业于南昌大学，学士。自2010年以来，陈小花女士一直在公司任职，现任公司企业文化专员职务。陈小花女士曾任职于《南方声屏报》社、广东德豪润达电气股份有限公司、东信和平科技股份有限公司，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈小花女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈小花女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-058

  远光软件股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年10月25日发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2013年10月29日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公司董事陈利浩先生、姜洪元先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意选举陈利浩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意选举姜洪元先生、黄建元先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意选举董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

  （1）董事会审计委员会

  同意选举卫建国先生、宋萍萍女士、黄建元先生为审计委员会委员，其中独立董事卫建国先生为主任委员。

  （2）董事会提名委员会

  同意选举钱强先生、宋萍萍女士、黄建元先生为提名委员会委员，其中独立董事钱强先生为主任委员。

  （3）董事会薪酬与考核委员会

  同意选举宋萍萍女士、钱强先生、黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事宋萍萍女士为主任委员。

  以上各专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意聘任黄建元先生为公司总裁。

  根据黄建元先生的提名，同意聘任黄笑华先生为高级副总裁；同意聘任郑佩敏女士为副总裁。

  根据黄建元先生的提名，同意聘任黄笑华先生为财务负责人。

  上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  彭家辉先生联系方式如下：

  联系电话：0756-3399888；联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园；邮编：519085；电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

  6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意聘任周海霞女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  周海霞女士联系方式如下：

  联系电话：0756-3399888；联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园；邮编：519085；电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

  7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2013年10月29日

  简历：

  陈利浩先生，中国国籍，1955年生，毕业于上海电力学院。自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职，现任公司董事长职务，现在还担任国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央委员和广东省委副主委、珠海市政协常委，林芝地区荣光科技有限公司执行董事、总经理。陈利浩先生从1985年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作，曾任职于浙江绍兴电力局、珠海供电局计算机服务中心、珠海远方电脑有限公司、珠海市东区远方软件产业有限公司，曾任华凯投资集团有限公司董事职务，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈利浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈利浩先生持有公司股份53,190,446股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  姜洪元先生，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任国电电力发展股份有限公司总会计师、总法律顾问、党组成员，姜洪元先生还担任国电大渡河流域水电开发有限公司监事会副主席、国电电力大同发电有限责任公司监事会副主席、国电财务有限公司董事、河北邯郸热电股份有限公司董事长、河北银行股份有限公司副董事长、百年人寿保险股份有限公司董事、国电保险经纪（北京）有限公司董事。姜洪元先生曾任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书，党组成员，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。姜洪元先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜洪元先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  黄建元先生，中国国籍，1962年生，毕业于武汉大学，北京大学EMBA。自1998年以来，黄建元先生一直在公司任职，现任公司副董事长、总裁职务，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。黄建元先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄建元先生持有公司股份12,225,193股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  黄笑华先生，中国国籍，1971年生，毕业于西安交通大学，清华大学EMBA。自1998年以来，黄笑华先生一直在公司任职，现任公司董事、高级副总裁、财务负责人职务，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄笑华先生持有公司股份705,868股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  郑佩敏女士，中国香港，1972年生，毕业于安徽广播电视大学，香港浸会大学MBA。自2001年以来，郑佩敏女士一直在公司任职，现任公司副总裁职务，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑佩敏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭家辉先生，中国国籍，1978年生，毕业于西南民族学院，学士。自2010年以来，彭家辉先生一直在公司任职，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部经理职务。彭家辉先生曾任职于武汉讯业有限责任公司、华工科技产业股份有限公司，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。彭家辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭家辉先生持有公司股票60,860股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。彭家辉先生已于2009年4月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  周海霞女士，中国国籍，1979年生，毕业于武汉科技大学，学士。自2002年以来，周海霞女士一直在公司任职，现任公司证券事务专员。周海霞女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周海霞女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周海霞女士持有公司股票22,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周海霞女士已于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  张晓辉女士，中国国籍，1973年生，毕业于华南师范大学，学士，会计师。自2004年以来，张晓辉女士一直在公司任职，现任公司审计部经理。张晓辉女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张晓辉女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晓辉女士持有公司股票21,940股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-059

  远光软件股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2013年10月25日发出了关于召开第五届监事会第一次会议的通知。会议于2013年10月29日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事5名,实际出席监事5名（公司监事张紫娟女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  监事会同意选举张紫娟女士为公司第五届监事会主席。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  监事会

  2013年10月29日

  张紫娟女士简历：

  张紫娟女士，中国国籍，1962年生，中共党员，大学本科学历，副研究员。张紫娟女士现任公司监事会主席职务，同时担任国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。张紫娟女士还担任浙江浙能北仑发电有限公司监事会主席、国电浙江北仑第一发电有限公司监事、国电浙江北仑第三发电有限公司监事、上海外高桥第三发电有限责任公司监事长、上海外高桥第二发电有限责任公司监事长。张紫娟女士曾任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主任、常务副总编、校长办公室副主任，国家电力公司高级培训中心综合管理处处长，中国国电集团公司党组纪检组办公室主任，中国国电集团公司监察部副主任。张紫娟与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张紫娟女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。