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证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-034 南通富士通微电子股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员)张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：（人民币）元
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
三、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
南通富士通微电子股份有限公司董事会 董事长：石明达 2013年10月29日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-032 南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于2013年10月15日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2013年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长石明达先生主持。公司全体11名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、渡部潔先生、福井明人先生、堀仁先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司2013年第三季度报告》 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司2013-033、2013-034号公告。 2、审议通过了《关于公司建立远期结售汇内控制度的议案》 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 3. 审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 目前，公司出口业务约占总体业务比重的68%，主要采用美元结算。主要大型设备为国外进口，主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响，为尽量减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性，公司董事会同意在2013年11月1日至2014年10月31日期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过6000万美元，实际交易董事会授权公司总经理适时实施。 具体内容详见公司2013-035号公告。 4. 审议通过了《关于聘任钱建中先生为公司财务总监的议案》 表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 鉴于公司副总经理、财务总监章小平先生因工作调整，于2013年10月29日起不再担任公司财务总监一职，但仍然担任公司副总经理职务。 经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名，现聘任钱建中先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司2013-036号公告。 公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、相关公告、《公司远期结售汇内控制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。 南通富士通微电子股份有限公司董事会 2013年10月29日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-035 南通富士通微电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司建立远期结售汇业务内控制度的议案》以及《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下： 一、拟开展远期结售汇业务的目的 目前公司出口业务约占总体业务比重的68%，主要采用美元结算。主要大型设备为国外进口，主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响，为尽量减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务品种 公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测付款或回款期一致，且交易金额与预测付款或回款金额相匹配的远期结汇业务。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。 三、拟投入的资金金额和业务期间 公司拟在2013年11月1日至2014年10月31日期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过6000万美元，实际交易董事会授权公司总经理适时实施。 四、远期结售汇的风险分析 1、汇率波动方向与远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，导致公司美元远期合约交割汇率低于交割日即期汇率的可能，造成投资损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。 4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。 五、公司采取的风险控制措施 1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。 2、公司已制定《远期结售汇内控制度》并提交第四届董事会第十四次会议审议，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。 3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。 4、公司进行远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 六、独立董事关于开展远期结售汇业务的独立意见 1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性； 2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。 3．同意公司在第四届董事会第十四次会议审议的业务规模（不超过6000万美元）和业务期限内（2013年11月1日至2014年10月31日）开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。 七、备查文件 1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议； 2. 公司远期结售汇内控制度； 3. 独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 南通富士通微电子股份有限公司董事会 2013年10月29日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-036 南通富士通微电子股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2013年10月29日南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、财务总监章小平先生提交的书面申请，章小平先生因工作调整不再担任公司财务总监一职，但仍然担任公司副总经理职务。根据有关规定，章小平先生关于辞去公司财务总监的申请自送达公司董事会时生效。公司及董事会对章小平先生担任财务总监期间勤勉尽责的工作表示感谢！ 经2013年10月29日公司第四届董事会第十四次会议审议，聘任钱建中先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。钱建中先生的简历详见附件。 公司独立董事对此发表如下独立意见： 1．经审阅钱建中先生的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形； 2．钱建中先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 3．同意聘任钱建中先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 南通富士通微电子股份有限公司董事会 2013年10月29日 附件： 钱建中，男，中国国籍，1955年5月出生。1993年3月至1996年9月，任南通市海门县经济委员会主任、党组书记；1996年10月至2001年2月，任南通市电子仪表工业局副局长、党组成员，江苏华容集团有限公司总经理、副董事长；2001年3月至2004年4月，任江苏华容集团有限公司党委书记、副董事长；2004年5月至2004年12月，任江苏华容集团有限公司董事长、党委书记；2005年1月至今，任南通大达实业发展有限公司董事长；2008年3月起就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任南通大达实业发展有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司董事。学习经历：1980年9月至1983年7月，南京工学院（现东南大学）无线电工程系无线电技术大专毕业；1988年9月至1991年7月，江苏省委党校干部函授学院对外经济本科毕业；2001年至2003年攻读澳门科技大学工商管理硕士学位，通过论文答辩获得澳门科技大学颁发的工商管理硕士学位证书。 截至目前，钱建中先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月30日
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